Kasyna są narażone na ryzyko prania pieniędzy

Litwa

Litwa opublikowała raport, w którym stwierdza, że krajowy przemysł kasynowy stoi w obliczu bardzo wysokiego ryzyka prania pieniędzy.

Raport wykazał, że kasyna stacjonarne są narażone na „bardzo wysokie ryzyko”, a gry hazardowe online „wysokie ryzyko” prania pieniędzy.

Przypisano poziomy ryzyka dla każdego sektora litewskiego przemysłu hazardowego, wykorzystując dane ze źródeł międzynarodowych i krajowych, międzynarodowe badania i raporty, dane z próby firm hazardowych oraz z krajowej jednostki analityki finansowej.

Ryzyko prania pieniędzy w kasynach zostało ocenione jako maksymalny współczynnik ryzyka 4 w skali 1-4.

Automaty do gier, zakłady i hazard online uzyskały poziom 3 pod względem ryzyka, a loterie – 2, co oznacza średnie ryzyko.

Sektory zostały również ocenione pod kątem podatności na zagrożenia na podstawie skuteczności środków mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy.

Kasyna stacjonarne, zakłady bukmacherskie i automaty do gier zostały ocenione na 3, co wskazuje na wysoką wrażliwość. Zarówno hazard internetowy, jak i loterie uzyskały ocenę 2 za średnią podatność na zagrożenia.

W raporcie stwierdzono, że litewski organ ds. hazardu był nieodpowiednio przygotowany do przeciwdziałania praniu pieniędzy w kasynach.

Liczba dochodzeń przeprowadzonych przez organy nadzorcze w latach 2016–2018 jest niewystarczająca i nieproporcjonalna do ryzyka sektora. Może to być spowodowane brakiem zasobów ludzkich w organie nadzorczym, który ma tylko trzech pracowników, którzy poświęcają tylko 15 procent swojego czasu na nadzór [pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu] w sektorze.

Raport sugeruje zezwalanie kasynom, salonom gier i firmom bukmacherskim na przyjmowanie płatności kartami debetowymi, aby umożliwić łatwiejsze śledzenie transakcji, a także proponowanie limitów depozytów gotówkowych, wykorzystanie kart gracza do śledzenia działalności hazardowej.

Branża hazardu online jest atrakcyjna pod względem prania pieniędzy ze względu na dużą liczbę i szybkie wykonywanie transakcji, w tym transakcji transgranicznych, a także niskie wymagania identyfikacyjne, które umożliwiają przestępcom łatwe przekształcanie nielegalnych środków w legalne wygrane. Kasyna dopuszczają tylko operacje gotówkowe i nie weryfikują źródła funduszy. Ponadto sektor ma trudności z zachowaniem należytej staranności wobec klienta (nie ma dowodów na to, że wszystkie kasyna stosowałyby systemy do identyfikacji powiązanych transakcji graczy), kontroli sankcji i identyfikacji PEP. Ponadto niektóre kasyna mają klientów z krajów objętych sankcjami lub krajów wysokiego ryzyka, takich jak Iran i Syria. Jednak kasyna są najbardziej świadome ryzyka prania pieniędzy w porównaniu z innymi sektorami hazardu.

Cały raport dostępny >>>TUTAJ<<<

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *