Western Union zapłaci za nielegalne transfery

Hazard online
Marek 25/01/2017

Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2017

Western Union, międzynarodowy gigant branży transferów pieniężnych, zgodził się na zapłacenie kary 586 milionów dolarów, przyznając się w ten sposób do pogwałcenia amerykańskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Chodzi oczywiście o pośrednictwo Western Union w transakcjach finansowych dotyczących hazardu internetowego, co w USA jest zakazane. Jak donosi Financial Times, według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, Western Union obsłużyła w latach 2004 – 2012 setki tysięcy transakcji, co do których zachodzi podejrzenie o związek z międzynarodowymi oszustwami.

Głównym zarzutem stawianym Western Union jest niezbyt skuteczne wdrożenie programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i pomocnictwo w oszustwach przy użyciu przelewów.

„Wielu agentów Western Union było zamieszanych w udział w tych oszukańczych praktykach” – enigmatycznie stwierdził Departament Sprawiedliwości. Czekamy teraz tylko aż polskie banki zaczną płacić podobne kary. A może nie?

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL