Ostatnia aktualizacja: 11 września 2024
Wynn Las Vegas (WLV), spółka zależna Wynn Resorts, zgodziła się przeznaczyć ponad 130 mln dolarów (130,131,645) na uregulowanie zarzutów karnych dotyczących nielicencjonowanych przelewów pieniężnych na rzecz kasyna.
Prokuratura USA ujawniła, że Wynn Las Vegas korzystało z usług niezarejestrowanych przekazicieli pieniędzy, aby pomóc zagranicznym hazardzistom w przenoszeniu środków do kasyna, omijając amerykańskie przepisy finansowe.
„Kasyna, podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa, będą pociągnięte do odpowiedzialności, gdy pozwolą klientom na omijanie amerykańskich przepisów w celu osiągnięcia zysku. Federalny nadzór ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu legalnych przedsiębiorstw nielegalnymi funduszami, zapewniając, że kasyna oferują czystą, kwitnącą i bezpieczną opcję rozrywki”. – oświadczyła prokurator Tara McGrath.
W związku z całą sprawą Prokuratura Południowego Dystryktu Kalifornii wydała oświadczenie w którym wyjaśniła szczegóły sprawy. Jego pełne tłumaczenie znajduje się poniżej.
W ramach umowy Non-Prosecution Agreement, która pozwala firmie lub osobie fizycznej uniknąć ścigania karnego w zamian za spełnienie określonych kryteriów, Wynn Las Vegas (WLV) przyznało, że nielegalnie korzystało z niezarejestrowanych firm przekazujących pieniądze w celu obejścia konwencjonalnego systemu finansowego.
Na przykład, WLV regularnie zawierało umowy z niezależnymi agentami zewnętrznymi działającymi jako nielicencjonowane firmy przekazujące pieniądze w celu rekrutowania zagranicznych graczy do WLV. Aby gracze mogli spłacić długi wobec WLV lub mieć fundusze dostępne na grę w WLV, niezależni agenci przekazywali fundusze graczy za pośrednictwem firm, rachunków bankowych i innych nominowanych osób trzecich w Ameryce Łacińskiej i gdzie indziej, a ostatecznie na kontrolowany przez WLV rachunek bankowy w Południowym Dystrykcie Kalifornii.
Środki zdeponowane na kontrolowanym przez WLV rachunku zostały przelane na rachunek WLV. Pracownicy WLV, za wiedzą swoich przełożonych i współpracując z niezależnymi agentami, ostatecznie zasilili rachunek WLV każdego indywidualnego klienta. Zawiłe transakcje umożliwiły zagranicznym hazardzistom w WLV omijanie zagranicznych i amerykańskich przepisów regulujących transfery pieniężne i raportowanie.
W jednym z przykładów Juan Carlos Palermo, działając jako niezależny agent WLV, prowadził i kontrolował wiele nielicencjonowanych firm przekazujących pieniądze w Stanach Zjednoczonych i za granicą, które przeprowadziły ponad 200 przelewów z kont bankowych kontrolowanych przez WLV lub podmioty stowarzyszone. Transakcje te, w imieniu ponad 50 zagranicznych klientów kasyn, przekroczyły 17,7 miliona dolarów.
WLV ułatwiło również nielicencjonowany transfer pieniędzy poprzez hazard „Human Head” lub „Human Hat”, znany w języku mandaryńskim jako „人头” lub „ren tou”. W tym schemacie osoba znana jako „Human Head” kupowała żetony w WLV i grała w WLV jako pełnomocnik innej osoby znajdującej się w pobliżu, która w niektórych przypadkach, z powodu federalnej ustawy o tajemnicy bankowej lub przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (BSA/AML), nie była w stanie lub nie chciała przeprowadzać transakcji finansowych lub grać pod własną tożsamością. Prawdziwy patron kierował jednak grą Human Head. WLV świadomie zezwalał na tę formę hazardu bez sprawdzania funduszy prawdziwego patrona i bez zgłaszania podejrzanej aktywności.
W innym przykładzie WLV ułatwiło nielicencjonowany transfer pieniędzy do i z Chin za pomocą metody znanej jako „qian chen” lub „Flying Money”. Przetwarzający pieniądze, działający jako nielicencjonowany biznes przekazujący pieniądze, zbierał dolary amerykańskie w gotówce od osób trzecich w Stanach Zjednoczonych i dostarczał tę gotówkę klientowi WLV, który w inny sposób nie mógłby uzyskać dostępu do gotówki w Stanach Zjednoczonych. Następnie klient elektronicznie przelał równowartość waluty obcej ze swojego zagranicznego konta bankowego na zagraniczne konto bankowe wskazane przez procesora pieniędzy. Klient WLV zapłacił procesorowi pieniędzy procent od przelanej wartości. Podobnie jak hazard Human Head, WLV świadomie zezwalał na tę formę hazardu bez sprawdzania źródła środków i bez zgłaszania podejrzanej aktywności.
WLV ułatwiło również międzynarodowy transfer pieniędzy i przeprowadziło inne transakcje finansowe dla klientów WLV, których aktywność powinna była spowodować złożenie raportów o podejrzanej aktywności. Na przykład w 2018 r. WLV ułatwiło transakcje finansowe o wartości około 1,4 mln USD osobie, która dwa lata wcześniej była publicznie powiązana z hazardem przez pełnomocnika, a rok wcześniej, będąc w towarzystwie prezesa ds. marketingu międzynarodowej filii WLV, odmówiono jej wjazdu do Stanów Zjednoczonych z powodu podejrzeń o powiązania z organizacją przestępczą.
W innym przypadku WLV zezwoliło i nie zgłosiło transakcji obejmujących miliony dolarów osobie, która według publicznie dostępnych informacji spędziła sześć lat w więzieniu w Chinach za prowadzenie nieautoryzowanych międzynarodowych transakcji pieniężnych i naruszenia innych przepisów finansowych.
„Spośród wielu unikalnych uprawnień, które HSI (Homeland Security Investigations przyp. red. E-PLAY) jest w stanie egzekwować, zrozumienie i zbadanie złożonych przestępstw finansowych, które prowadzą do pociągnięcia przestępców do odpowiedzialności za ich czyny, jest tym, w czym HSI jest najlepsze” — powiedział Christopher Davis, pełniący obowiązki agenta specjalnego odpowiedzialnego za HSI San Diego. „Sukces tego śledztwa jest częściowo wynikiem współpracy i zaangażowania naszych agencji partnerskich w doprowadzenie tych długoterminowych dochodzeń w celu wymierzenia sprawiedliwości tym firmom i ochrony amerykańskich instytucji finansowych”.
„Federalne przepisy regulujące raportowanie transakcji finansowych mają na celu wykrywanie i powstrzymywanie nielegalnych działań. Celowe unikanie wymogów ustawy o tajemnicy bankowej jest formą prania pieniędzy. IRS Criminal Investigation zobowiązuje się do śledzenia pieniędzy i egzekwowania tych przepisów, dokądkolwiek to prowadzi” — powiedziała Carissa Messick, agent specjalny ds. IRS-CI w Las Vegas.
„Organy ścigania połączyły swoje zbiorowe uprawnienia, aby zapewnić integralność naszych systemów finansowych i aby nie były one obchodzone” — powiedział agent specjalny ds. DEA ds. Brian Clark.
W ramach tego dochodzenia 15 innych oskarżonych przyznało się wcześniej do prania pieniędzy, nielegalnego przekazywania pieniędzy lub innych przestępstw, za które grożą kary karne w wysokości ponad 7,5 miliona dolarów.
Sprawę tę prowadzili zastępcy prokuratorów USA Mark W. Pletcher i Carl F. Brooker IV
AGENCJE ŚLEDCZE
Śledztwa w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego
IRS-Śledztwa karne, Las Vegas Financial Crimes Task Force
Drug Enforcement Administration
"Na zarobek co liczyć nie ma jak ktoś jest głupi i lubi wydawać to polecam bo sam tak robię. Gram tyle lat i ostatnie lata rybek automatów był wycuszany społecznie a teraz gdzie nie spojrzę salon gier czy reklamy na fb o kasynach online wysyp.. Może ja to tak widze bo gram czy coś przeoczyłem grając he he"
"Sosnowiec pokazał coś innego jeżeli chodzi i wystrój kasyna, ale jako gracz to wystrój ma małe znaczenie jak zostawiasz swój majątek. Otwarło się też dość niedawno kasyno w Chorzowie ta sama spółka co na Korfantego Royal, potencjał jest. Odwiedzam czasem jak wszystkie kasyna na śląskim i nie powiem że nie zaciekawiła mnie ta druga sala tak długo nie otwarta. Zobaczymy jak to w hazardzie raz do przodu raz do tyłu. Pozdrawiam"
"Gierki to nic innego jak kolejna forma zawoalowanego ciężkiego hazardu, przedstawianego jako niewinna rozrywka.(...)Co więcej ze strony lotto.pl dowiedzieć się możemy że w gierki jest „szybko”, wynik jest „natychmiastowy” a zasady są „proste.” Nie przypomina wam to czegoś? Dla mnie brzmi to zupełnie jak opis automatów do gier hazardowych typu slot, także tych nielicencjonowanych."
"Naszą opinię na temat "Gierek" wyraziliśmy w publikacji link"
"Trafne spostrzeżenie. Wg informacji podanych na dole, pod tabelkami, strona ostatni raz była zaktualizowana 05.08.2024"