ARMA pobiera 2,6 mld UAH od powiązanego z Rosją i zacieśnia współpracę z CBA

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2024

ARMA (Krajowa Agencja ds. Wyszukiwania i Zarządzania Aktywami) wydała komunikat o pobraniu rekordowej kwoty 2,6 mld hrywien (245 milionów złotych/ 57 milionów euro) z kont kasyna internetowego powiązanego z Rosją. Dzień później agencja poinformowała o zacieśnieniu współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym RP.

5 września na swojej oficjalnej stronie ARMA poinformowała, iż we współpracy z DBР (Państwowe Biuro Śledcze) przeprowadzono szereg działań, których efektem było odpisanie 2 miliardów 120 milionów hrywien (200 milionów złotych / 45,57 miliona euro) , które znalazły się na rachunkach firm zajmujących się świadczeniem usług kasyn online na Ukrainie i związanych z rosyjskim biznesem i kapitałem.

Pracownicy ARMA wraz z Państwowym Bankiem Ukrainy pracują nad dalszą wypłatą pozostałych środków w wysokości około 500 mln UAH z rachunków w innych bankach.

Tym samym łączny portfel środków przejętych w zarządzie ARMA, biorąc pod uwagę powyższe, osiągnął rekordową kwotę, która wynosi prawie 10 miliardów hrywien (942 miliony złotych / 220 milionów euro).

„Agencja już wkrótce przeznaczy te środki na zakup Obligacji Wojskowych, mających stanowić broń finansową przeciwko Rosji, i  mają one na celu skierowanie jeszcze większych środków na broń, leki i sprzęt wojskowy na wsparcie Sił Zbrojnych i potrzeb obronnych kraju” – poinformowała ARMA.

Do tej pory ARMA kupiła już obligacje wojskowe o wartości 5,5 mld UAH (518 mln PLN / 121 mln EUR) , w tym 31 mln USD, i przygotowuje się do zakupu obligacji wojskowych o wartości 6,5 mln EUR na aukcji Ministerstwa Finansów zaplanowanej na 10 września.

Jak donoszono, 23 kwietnia br. Rada 299 głosami poparła projekt ustawy nr 10397, który umożliwia zainwestowanie 80% przejętych środków walutowych przekazanych jej zarządowi w obligacje walutowe krajowej pożyczki państwowej.

Agencja zaznaczyła, że ​​lokowanie tych środków w depozytach bankowych przynosi zysk mniejszy niż 1% w skali roku, podczas gdy oprocentowanie obligacji rządowych denominowanych w dolarach przekracza 4%, a obligacji w euro – 3%. ARMA wyjaśniła również, że w przypadku unieważnienia zajęcia, jeśli dochód z takich obligacji będzie większy niż z umowy depozytu bankowego, różnica między nimi przekazywana jest do budżetu państwa.

Dzięki zacieśnieniu współpracy z organami ścigania ARMA otrzymuje coraz więcej orzeczeń sądowych, na mocy których majątek, prawa korporacyjne, fundusze itp. przekazywane są zarządowi. Narodowa agencja w dalszym ciągu skutecznie zarządza zajętym majątkiem, zapewniając budżetowi państwa wielomiliardowe wpływy.

ARMA zacieśnia współpracę z CBA

Dzień później, 6. września ARMA wydała oświadczenie w którym poinformowała o zacieśnieniu współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym RP (CBA). Wynika z niego, iż rozpoczęły się już prace nad opracowaniem międzyresortowego porozumienia międzynarodowego o współpracy, uzgodniono wspólne szkolenia i bezpośrednią komunikację pomiędzy zagranicznymi agencjami ds. poszukiwania mienia.

Doradca Prezesa ARMA Andrija Poźniaka i pełniąca obowiązki Julia Kvitko, szefowa Wydziału Łączności ARMA, odbyły robocze spotkanie z polskimi kolegami w siedzibie CBA w Warszawie.

Zespół ARMA przedstawił polskim kolegom kluczowe kierunki pracy Narodowej Agencji. W szczególności chodziło o istotne zwiększenie wpływów do budżetu państwa, jakie ARMA zapewnia z tytułu efektywnego zarządzania i sprzedaży zajętego majątku. To o ponad 1,8 miliarda hrywien w 2024 roku, czyli 47 razy więcej niż w 2022 roku.

Przedstawiciele Narodowej Agencji poinformowali także CBA o zmianie podejścia w komunikowaniu działań ARMA, w szczególności w zakresie współpracy z przedstawicielami mediów. A także o otwartości procesów wyboru menedżerów i sprzedaży zajętych aktywów. M.in. otwarcie publicznego dostępu do Rejestru Zajętego Mienia, nad którego unowocześnieniem ARMA obecnie pracuje.

Przedstawiciele CBA byli zainteresowani opracowaną przez ARMA Procedurą Realizacji Mienia Zagranicznego, w szczególności w kontekście jachtu 'Royal Romance’ należącego do zdrajcy stanu Wiktora Medwedczuka. Polska strona wyraziła także swoje poparcie dla wypracowania wspólnego międzynarodowego porozumienia międzyresortowego pomiędzy instytucjami i zaprosili analityków ARMA na wspólne szkolenia.

Od Redakcji

O tym co się dzieje na terenie Ukrainy w sprawie kasyn online informujemy regularnie od długiego czasu. Sprawę działalności kasyn powiązanych z Rosją jako pierwszy opisał dziennikarz śledczy Jewhen Pliński, który przybliżył działałność Pin-UP kasyno. Później na celowniku dziennikarzy oraz władz znalazły się jeszcze Champion Casino oraz Vbet i to właśnie o tym ostatnim operatorze jest najpewniej mowa w powyższym oświadczeniu ARMA. W sierpniu sąd przekazał ARMA kwotę 2,2 miliarda hrywien (207 mln złotych / 48 milionów euro) skonfiskowaną z kont w kasynie internetowym PIN-UP.

Vbet to firma mająca armeńskie korzenie, z której usług korzystają także polscy bukmacherzy. Pisaliśmy o tej firmie przy okazji problemów technicznych platformy BetConstruct oraz jej produktu FeedConstruct, które na kilkadziesiąt godzin sparaliżowały działanie kilku licencjonowanych w Polsce bukmacherów, korzystających z jej platformy oraz kursów. Zapytany przez nas przy tamtej okazji ówczesny CEO Feed Construct Robert Błaszczak z końcem sierpnia opuścił firmę.

Z kolei inny operator, tym razem ukraiński PariMatch zdecydował się miesiąc temu na zapłatę ponad 1 miliarda hrywien zaległych podatków.

Przypomnijmy także, iż w Polsce nagłośniliśmy ostatnio działalność marki Betclic na czarnym rynku. Z kolei na Malcie rozpoczęło się dochodzenie w sprawie potencjalnego pozwu przeciwko białoruskiej firmie Softswiss oraz innym operatorom działającym na czarnym rynku kasyn internetowych.

Tagi: CBA, czarny rynek, Polska, Ukraina