Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2025
Poniższy artykuł, autorstwa Konstanina Parfenova, ukazał się 29.05.2025 na portalu 368.media.
Przedstawiciele firmy „Diamond Pay” (powiązanej z byłym członkiem KRAIL Jewhenem Jachniem), we współpracy z zarządami kasyn online Cosmolot i Vbet, opracowali schemat nielegalnego wyprowadzania środków spod zajęcia. Sprawę bada Biuro Ekonomicznego Bezpieczeństwa Ukrainy (BEB).
Redakcja 368.media uzyskała informacje z postępowania karnego prowadzonego na podstawie art. 203-2 §2, art. 209 §3 i art. 212 §3 Kodeksu Karnego Ukrainy.
„Diamond Pay” od 2023 roku realizowała operacje finansowe dla popularnych kasyn online takich jak Cosmolot (SpaceX) i VBET (Vbet Ukraina). Ich rola była prosta, ale kluczowa – przyjmowanie środków od graczy, wypłata wygranych oraz zwrot niewykorzystanych pieniędzy.
„Diamond Pay” zgromadziła znaczne sumy, które po zablokowaniu rachunków VBET w 2024 roku przestały być przekazywane operatorom gier.
W lipcu Narodowy Bank Ukrainy (NBU) cofnął firmie licencję na świadczenie usług płatniczych z powodu fałszywych danych przedstawionych podczas procesu licencyjnego. Co więcej, NBU odkrył powiązania pośredniego właściciela „Diamond Pay” z Federacją Rosyjską. W ocenie NBU właściciel powiązanej spółki „Diamond Consult”, która kontrolowała system płatności, nie miał nienagannej reputacji biznesowej.
Według danych BEB, firma wraz z partnerami opracowała złożony schemat wyprowadzania środków. W okresie sierpień–wrzesień 2024 roku kilka firm – „Touch-Star”, „TRK Tech”, „Middlesky”, „Kiramyt” i „Lentis Devils” – złożyło pozwy przeciwko „Diamond Pay” na łączną kwotę 300 mln hrywien.
Pozwy dotyczyły rzekomych należności za usługi: od tworzenia oprogramowania po emisję reklam internetowych. Jednak śledczy uznają te umowy za fikcyjne, a same pozwy – za część schematu prania pieniędzy.
Kluczową rolę odegrały orzeczenia sądu rejonowego w Maryjince (obwód doniecki), które wydawano z niezwykłą szybkością. Na ich podstawie środki przekazywano prywatnemu komornikowi, a następnie – na konta firm-wnioskodawców.
Tak działał mechanizm:
- 28–29 sierpnia 2024 r.: z konta „Diamond Pay” w Sense Bank przelano 53,8 mln hrywien do prywatnego komornika. Z tego 48,9 mln hrywien natychmiast trafiło do „Kiramyt” za „usługi reklamowe”.
- 2 października 2024 r.: z konta w EPB Bank przelano 72,51 mln hrywien do komornika, skąd środki przekazano do „Touch-Star”. Tego samego dnia 25,91 mln hrywien rozdzielono między pięć innych firm, takich jak „Elektra Expert” i „Kombo Life” – z cechami działalności fikcyjnej: minimalnym kapitałem zakładowym, dziesiątkami niespowiązanych profili działalności i brakiem majątku.
Firmy te, według śledztwa, pełniły jedynie funkcję tranzystorów – pośredników do dalszego rozpraszania środków na konta kolejnych podmiotów wysokiego ryzyka.
„Diamond Pay” próbowała przelać kolejne środki: we wrześniu i listopadzie 2024 roku firma zainicjowała transfery na 68,13 mln oraz 86,1 mln hrywien na konto prywatnego komornika, powołując się na orzeczenia sądowe. Jednak banki – Ukrgazbank i Oshchadbank – zablokowały te operacje, powołując się na ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Środki trafiły na konta przejściowe, co dało czas śledczym na reakcję.
Te działania banków okazały się kluczowe – bez nich miliony mogłyby zniknąć w labiryncie fikcyjnych firm.
Sąd Rejonowy Szewczenkowski w Kijowie, rozpatrując wniosek prokuratora Biura Prokuratora Generalnego, nałożył areszt na środki „Diamond Pay” zgromadzone w Ukrgazbanku.
VBET należy do Artura Granza, natomiast Cosmolot (zarządzany przez Siergieja Tokariewa) reprezentuje spółka Nevada Gaming wraz z niemieckim obywatelem Arnulfem Neumann-Damerau.
"Dokładnie opisany cały przebieg zdarzeń, a czym te działania różnią sie od pubów wiśnia które działają nadal? Ano tak - automaty z Jelonki."
"Nim wypełnisz kupon LOTTO…przeczytaj! Nie budzi się w Waszych umysłach, pytam tych, co grają w tzw. Lotto i jakże naiwnej desperacji do gry? Mam dla Was sugestię, logiczną, praktyczną (na wtorki, czwartki i soboty), zamieńcie tę chęć do gry w prawdziwy napój „Desperados”, napój bezalkoholowy/alkoholowy z minimalnymi procentami, a jego nazwa (prawie) potwierdza stan Waszej psychiki. Wyjdzie to Wam na zdrowie (autentyczna praca nerek) i zaoszczędzicie dużo pieniędzy. Przestańcie grać, tracić pieniądze, na które właśnie czekają oszuści z Targowej 25. Porzućcie więc wszelką nadzieję na wygraną. W konfrontacji z nimi, czyli tymi z tzw. Lotto nie macie żadnych szans na wygraną. To jest najbardziej perfidna gra, w której najwięcej grających jest znacznie poniżej średniej zamożności, czyli najbardziej uboga część społeczeństwa. Ja widzę (w domyśle) jak ONI śmieją się z Waszej naiwności bez cienia współczucia, z rechotem na ustach. Przestaniecie grać, uspokoi się w grobie inicjator sportowego olimpizmu ś.p. Pierre de` Coubertin."
"W Serbskim Lotto było jeszcze lepiej, Realizator obrazu podał na ekran wcześniej liczbę niż jeżeli została ona wylosowana link"
"to prawda , normalność w Rumii kończy się w 2025 roku . Politycy to debile , wszędzie . Było legalnie teraz będzie nielegalnie , przy braku opłat do budżetu państwa . Chytry 2x traci , czy to w Polsce czy w Rumunii. Był spokój z szarą strefą to teraz będzie rozwój nie o 30 a o 70 %%%. Małe miejscowości i wioski wszystko na czarno działa ba , salony pracują po 20 sztuk slotów + ruletki ."
"Na granicę ich wysłać a nie ludzie sami muszą robotę za państwo robić. Prawdziwa gangsterka przyjezdnych ze wschodu niech się zajmą."