Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2025
Państwowe Biuro Śledcze (DBR) oficjalnie potwierdziło fakt zatrzymania członka Komisji ds. Regulacji Gier Hazardowych i Loterii (КRAIL). Chodzi najprawdopodobniej o Jewhena J., który może być powiązany z budzącym kontrowersje systemem płatności „Diamond Pay”. Podejrzany został zatrzymany „za wspieranie działalności w Ukrainie kasyna online, którego właścicielami są obywatele Federacji Rosyjskiej”. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty o współudział na rzecz państwa-agresora (cz. 1 art. 111-2 KK Ukrainy).
Ustalono, że zatrzymany – urzędnik państwowy kategorii „A” – wraz z Przewodniczącym KRAІL przez dłuższy czas nie podejmował żadnych działań w celu cofnięcia licencji przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność hazardową w internecie. W efekcie wdrożono przestępczy mechanizm gromadzenia środków finansowych oraz informacji o żołnierzach, które następnie trafiały do przedstawicieli państwa-agresora.
Imię podejrzanego oficjalnie nie zostało ujawnione, jednak jak informowały źródła OBOZ.UA, chodzi o zatrzymanie członka КRAIL Jewhena J.
W toku postępowania ustalono, że to internetowe kasyno było powiązane z przedstawicielami Rosji oraz rosyjskim kapitałem, a także z podmiotami objętymi sankcjami na Ukrainie. W wyniku nielegalnego funkcjonowania tego kasyna na terytorium Ukrainy gromadzono dane klientów. W ten sposób państwo-agresor mogło uzyskać informacje osobowe i dotyczące lokalizacji klientów, w tym żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy oraz innych formacji wojskowych.
Ustalono również, że osoby powiązane z działalnością kasyna online działają na terytorium tzw. „ŁNR”, zasilając tym samym budżet państwa-agresora. Z ich środków finansowany jest sektor siłowy oraz przemysł obronny Rosji.
Co wiadomo o powiązaniach Jewhena J. z Rosją?
Zarzuca mu się pomoc państwu-agresorowi, a sprawa przeciwko niemu może być związana z domniemanymi powiązaniami Jachni z systemem płatności „Diamond Pay”.
Jak informowały ukraińskie media, chodzi o całą sieć kasyn powiązanych z Rosją, które wyprowadzają środki z Ukrainy. Portal ZN.UA informował, że system płatności „Diamond Pay” pomógł dwóm kasynom podejrzewanym o związki z Federacją Rosyjską wytransferować w ciągu zaledwie pięciu dni miliarda hrywien z Ukrainy.
Już 22 lipca 2024 roku Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podjął decyzję o uznaniu nienagannej reputacji osób fizycznych posiadających istotne udziały w „Diamond Pay” za niewystarczającą (tj. nieprawidłową).
Media informowały również o rzekomym systematycznym pobieraniu środków przez Jewhena J. oraz jego rodzinę od „Diamond Pay”. Dziennikarz Jewhen Plinski wiąże tę firmę z Rosją i braćmi Sigalow. Według doniesień prasowych, tylko w maju 2023 roku Jewhen J., jako osoba fizyczna przedsiębiorca (FOP), miał otrzymać od „Diamond Pay” 4,4 mln hrywien. Ponadto od marca do lipca tego samego roku Jewhen J. rzekomo pobierał środki z terminala płatniczego „Diamond Pay” w wysokości prawie 270 tys. hrywien.
„Otrzymawszy w ciągu roku około 10 mln hrywien i podporządkowawszy sobie 70% rynku, Jachnia i Rudoj stworzyli przestępczy monopol finansowy, który okazał się dodatkowo powiązany z Rosją” – zauważył dziennikarz.
„Po mianowaniu Jewhena Jachni na stanowisko członka КRAIL, pieniądze od ‘Diamond Pay’ zaczęła otrzymywać jego żona, Lilia Jachnia. Przypomnę, że pracowała w Departamencie Licencjonowania Narodowego Banku Ukrainy i była bezpośrednio zaangażowana w wydawanie licencji firmom finansowym” – zauważył Pliński.
Podkreślił, że od końca grudnia 2023 roku do połowy kwietnia 2024 roku „FOP” (osoba prowadząca działalność gospodarczą) „Lilia Jachnia” otrzymała od „Diamond Pay” 3,8 mln hrywien „za usługi projektowe”. Ponadto od końca 2023 roku do wiosny 2024 roku otrzymywała przelewy z terminala płatniczego „Diamond Pay” – w tym okresie wpłynęło na jej konto około 370 tys. hrywien.
„Łączna potwierdzona kwota płatności dla rodziny członka RAIL Jewhena Jachni od powiązanego z Rosją systemu płatności ‘Diamond Pay’ w latach 2023–2024 wyniosła 8,84 mln hrywien”, podsumował dziennikarz.
Ponadto od 28 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r. „FOP” (osoba prowadząca działalność gospodarczą) Lilia Jachnia otrzymała 550 tys. hrywien „za usługi projektowe” od spółki z o.o. „Iks Piej Grupp” (ООО «Икс Пэй Групп»). W momencie powołania Jewhena Jachni na członka КРАИЛ właścicielem tego technologicznego operatora usług płatniczych był on sam.
Według doniesień medialnych, „Iks Piej Grupp” realizowała obsługę płatności (tzw. processing) dla kasyn online za pośrednictwem banków, w tym MTB Banku. To właśnie ta instytucja finansowa miała stać się jednym z kluczowych ogniw w potencjalnym, korupcyjnym procederze, który mógł wyglądać następująco:
- Kasyna online płaciły prowizję operatorowi płatności „Diamond Pay” w wysokości 1,8–2,2% od każdej transakcji.
- „Diamond Pay” przekazywał 1,5–1,7% do banku MTB.
- Bank MTB zatrzymywał dla siebie około 0,5% zysku i płacił 0,1% za przetwarzanie transakcji innym bankom.
- Z każdej transakcji bank MTB odprowadzał 0,3% spółce „Iks Piej Grupp”. Ta firma prawdopodobnie czerpała zysk z każdej stawki postawionej za pośrednictwem systemu, którym jednocześnie zajmował się jej właściciel jako członek КРАИЛ.
W sierpniu 2023 roku Rada Ministrów wszczęła również postępowanie dyscyplinarne wobec Jachni. Wówczas również mówiono o jego powiązaniach z firmą mającą interesy w państwie-agresorze. Zaledwie kilka miesięcy później sprawa została jednak zamknięta bez podania przyczyn.
Co było wcześniej?
Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) wykryła u szefa KRAIL-u Rudyja znamiona korupcji, kiedy pełnił funkcję przewodniczącego Komisji. 18 grudnia funkcjonariusze Państwowego Biura Śledczego i Prokuratury Generalnej zatrzymali Rudyja o pod zarzutem sprzyjania pracy rosyjskiego kasyna online Pin-Up w Ukrainie oraz nielegalnego posiadania narkotyków bez zamiaru dalszej dystrybucji . Podczas przeszukań u przewodniczącego KRAIL odnaleziono i zabezpieczono znaczną ilość kokainy.
W toku śledztwa ustalono, że KRAIL, któremu przewodził Rudyj, wydał licencję na organizowanie gier hazardowych w internecie Pin-Up (którego właścicielem są Rosjanie) i świadomie nie podejmował działań w celu jej cofnięcia – mimo iż przedstawiciele kasyna współpracowali z Rosją.
19 grudnia Sąd Rejonowy dzielnicy Peczerski w Kijowie zdecydował o środku zapobiegawczym wobec Rudyja. Został on tymczasowo aresztowany co najmniej do 4 lutego
8 stycznia funkcjonariusze DBR zatrzymali Ihora Zotka. W komunikacie Państwowego Biura Śledczego podano, że podejrzany nie posiadał legalnych źródeł dochodu pozwalających na wniesienie 30 mln hrywien do kapitału zakładowego spółki „Ukr Game Technologii” – właściciela marki Pin-Up w Ukrainie.
11 stycznia Sąd Rejonowy dzielnicy Peczerski w Kijowie zdecydował o środku zapobiegawczym wobec właściciela kasyna online Pin-Up, Ihora Zotki. Pozostanie on w areszcie na czas śledztwa. Podejrzewa się go o powiązania z Federacją Rosyjską i współudział na rzecz agresora.
Nie były to jedyne skandale związane z branżą hazardową. DBR zatrzymało pięć osób w związku ze sprawą dotyczącą Royal Pay, 1xBet oraz likwidowanego obecnie charkowskiego Megabanku.
Ponadto prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę nr 9256-d. Przewiduje ona likwidację KRAIL, a także zakaz reklamy gier hazardowych i szereg innych zmian.
Co dalej?
Obecnie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec podejrzanego odpowiedniego środka zapobiegawczego. Środek zapobiegawczy wobec podejrzanego zostanie rozpatrzony 15 stycznia w Sądzie Rejonowym dzielnicy Peczerski w Kijowie. Może mu grozić między innymi kara pozbawienia wolności od 10 do 12 lat.
Obecnie Biuro, wspólnie z innymi właściwymi organami, podejmuje działania w celu przejęcia, na rzecz państwa, zajętych środków przekazanych do Agencji ds. Poszukiwania i Zarządzania Aktywami (АRМА), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wcześniej sąd przychylił się do wniosku DBR i Prokuratury Generalnej o przekazanie do АRМА ponad 2,6 miliarda hrywien, zamrożonych na rachunkach kasyna online powiązanego z przedstawicielami państwa-agresora.
Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez śledczych Głównego Wydziału Śledczego DBR przy wsparciu operacyjnym Terytorialnej Jednostki DBR w Kijowie.
Źródło/zdjecia: Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy/Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy
"Oczywiście nagrodę za najlepszego bukmachera z polską licencją powinien dostać betclic, ale pewnie nie dostał bo to nie Polska firma."
"nie wiem czy ktokolwiek odważy się wziąć udział w takim badaniu."
"Mocne papiery. Dlatego szyby szczelnie na czarno oklejone :))"
"Ta firma ma mocne papiery o tym że nie podlegają pod ustawę hazardowa."
"I takie lokale powinny być u nas w Polsce"