Czy za SoftSwiss i Merkeleon stoją rosyjskie biznesy?

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2024

Od kilku miesięcy publikujemy sygnały, że na polskim rynku hazardowym pojawiają się podmioty bezpośrednio związane z tą branżą, które działały i działają na rynku rosyjskim. Ewidentnie widać trend, że Polska staje się miejscem operacji, często związanych z nielegalnym hazardem lub jego promocją dla Rosjan. Terytorium Polski staje się dla nich swoistą i bezpieczną bramą do Unii Europejskiej, a także na resztę Świata poprzez struktury firm i pracowników z krajów rosyjskojęzycznych. W ostatnim czasie na łamach portalu pisaliśmy o firmie SoftSwiss, która jako Merkelon P Sp. z o.o. otworzyła w Polsce swoje biura dla kilkuset pracowników ze Wschodu, oraz jako powiązana kapitałowo i osobowo firma Dream Payments Sp. z o.o. (CoinsPaid) prowadzi działalność jako operator i trader kryptowalut. Poniżej chcielibyśmy zaprezentować artykuł, który wskazuje, iż za strukturą tych firm funkcjonujących w branży hazardu i handlu kryptowalutami stoją dwaj oligarchowie z Rosji – Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili.

Artykuł został opublikowany na portalu Fintech 12.11.2024.

Rosyjscy przedsiębiorcy Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili potajemnie stali się głównymi graczami w sektorach hazardu online i przetwarzania płatności kryptowalutowych, a ich wpływy rozciągają się na złożone struktury biznesowe w różnych jurysdykcjach. Trwające dochodzenia FinTelegram ujawniają ich powiązania z kluczowymi podmiotami, takimi jak grupy SoftSwiss i Merkeleon, które wydają się kontrolować poprzez udziały własnościowe i strategiczne przejęcia. Nasze najnowsze ustalenia, poparte dokumentami sądowymi i spostrzeżeniami sygnalistów, zarysowują rozległą, międzynarodową sieć wspierającą nielicencjonowane operacje hazardowe w Europie i poza nią.

Kluczowe punkty

• Strategiczne przejęcia: Isaev i Gamgoneishvili podobno weszli do SoftSwiss w 2019 r. za pośrednictwem Tall Trade Ltd., finansując przejęcie kontrolnego pakietu akcji w cypryjskiej firmie Befree.
• Potwierdzono rzeczywistych właścicieli: Ujawnienia osób zgłaszających nieprawidłowości i dokumenty prawne identyfikują Isaeva i Gamgoneishviliego jako rzeczywistych właścicieli grupy Merkeleon i SoftSwiss oraz podmiotów powiązanych.
• Złożona sieć korporacyjna: Sieć obejmuje szereg spółek holdingowych zarejestrowanych na Cyprze, ułatwiających przepływ środków za pośrednictwem kanałów fiducjarnych i kryptowalutowych.
• Operacje bez licencji: SoftSwiss, kontrolowane przez Isaeva, Gamgoneishviliego i innych partnerów, rzekomo prowadzi operacje hazardowe bez licencji w regulowanych jurysdykcjach.

Krótka opowieść o SoftSwiss

W ostatnich latach Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili, Rosjanin urodzony w Gruzji, awansowali z postaci pozostających w cieniu do dominujących sił w branży hazardu online i kryptowalut. FinTelegram śledził ich rozwój, odnotowując ich zaangażowanie zarówno w Merkeleon, operatora systemu płatności kryptowalutowych, jak i SoftSwiss, dostawcę oprogramowania i infrastruktury iGaming. Obie organizacje odgrywają kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się nieuregulowanych platform hazardu online.

Według źródeł informatorów i dokumentów sądowych uzyskanych z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, uzyskali oni większościowy udział w SoftSwiss za pośrednictwem firmy Tall Trade Ltd. w 2019 r., przejmując ją od jej założycieli Ivana Montika i Dmitrija Yaikau. Ta transakcja była złożona, obejmowała kilka stron i umowę pożyczkową. Przejęcie następnie przerodziło się w sprawę sądową na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Niniejsza sprawa dotyczy sporu między udziałowcami. Podstawowym przedmiotem działalności jest internetowa działalność hazardowa o nazwie Softswiss. Spółką handlową Softswiss jest cypryjska spółka o nazwie Direx Limited. Udziałowcem w Direx Limited w 100% jest spółka z Curacao o nazwie Direx NV. Z kolei Direx NV jest w 100% własnością Befree Ltd., spółki cypryjskiej. Do czasu wydarzeń, do których przejdę, Befree było własnością Panów Yaikau i Montika, którzy byli założycielami Softswiss. Posiadali oni udziały w Befree za pośrednictwem dwóch cypryjskich spółek celowych. (Ustalenia Sądu BVI w 2020 r.)

Ostateczną decyzję sądu BVI można pobrać tutaj.

Dzięki temu przejęciu Isaev i Gamgoneishvili rozszerzyli swój zasięg na systemy hazardowe, takie jak Rabidi, Dama, Hollycorn i N1 Interactive. Informacje od sygnalistów ujawniają, że te marki hazardowe, chociaż zarejestrowane na podstawie licencji offshore w jurysdykcjach takich jak Curacao, działały w Europie i Australii bez niezbędnych lokalnych licencji, obchodząc ramy regulacyjne. Listy regulacyjne w posiadaniu FinTelegram wskazują, że Montik, Yaikau i współpracownicy zostali ostrzeżeni o nielegalności, ale kontynuowali działalność za pośrednictwem SoftSwiss pod pozorem zezwoleń offshore.

Poza hazardem ambicje Isaeva i Gamgoneishviliego wydają się przecinać z branżą przetwarzania płatności kryptowalutowych. Systemy hazardowe SoftSwiss wykorzystują podmioty kontrolowane przez Merkeleon, austriacką firmę, również kontrolowaną przez Montika i Yaikau, do zarządzania przepływami płatności. Merkeleon jest podmiotem kontrolującym systemy płatności kryptowalutowych CoinsPaid i CryptoProcessing.

Jurysdykcja Cypru odgrywa kluczową rolę w tej sieci, a podmioty takie jak Befree Ltd., Bitcapital Ltd. i Primefuture Ltd. pełnią rolę pośredników w transferze funduszy generowanych przez te schematy hazardowe do europejskiego ekosystemu finansowego. Infrastruktura korporacyjna, zaprojektowana w celu ukrycia rzeczywistego właściciela, została poskładana w całość poprzez skrupulatne dochodzenie, a pomoc sygnalisty okazała się nieoceniona w rozwikłaniu tych powiązań.

Informacje ogólne

Firmy stojące za SoftSwiss prawdopodobnie zmieniły się kilka razy od 2019 r. Informacji o beneficjentach rzeczywistych nie można znaleźć oficjalnie. Do 2020 r. SoftSwiss był obsługiwany przez Direx N.V., zarejestrowaną na Curacao spółkę zależną Direx Limited na Cyprze, której właścicielami byli Montik i Yaikau. W 2021 r. operatorem została Dama N.V., zanim przejęła ją maltańska spółka Stable Aggregator Ltd.

Stable Aggregator Ltd (dawniej N1 Aggreator Ltd) d/b/a SoftSwiss uzyskał licencję MGA na Malcie jako dostawca usług B2B od 2022 r. i jest upoważniony do dostarczania dostaw w kontekście transakcji typu business-to-business. Stable Software Solutions Ltd, również zarejestrowana na Malcie, może być postrzegana jako udziałowiec. Za tym nadal można zobaczyć cypryjską Primefuture Ltd, należącą do Dmitrija Yaikau (źródło: Northdata).

Właścicielką znaku towarowego SoftSwiss jest Maryia Seksiayeva, Białorusinka, która podobno obecnie mieszka w Niemczech.

Zaproszenie do informacji

FinTelegram kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości i zgodności z przepisami w sektorze finansowym i gier online. Jeśli posiadasz dodatkowe informacje o sieci otaczającej Rolanda Isaeva, Paatę Gamgoneishvili, SoftSwiss lub Merkeleon, zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem naszej platformy dla sygnalistów, Whistle42. Każdy wkład odgrywa kluczową rolę w ujawnianiu mechanizmów, które umożliwiają nielicencjonowany hazard i nieprzejrzyste operacje finansowe. Razem możemy pociągnąć te sieci do odpowiedzialności.

Tagi: dziennikarstwo śledcze, Polska, Rosja, SoftSwiss