Czy za SoftSwiss i Merkeleon stoją rosyjskie biznesy?

Artykuły Najczęściej czytane Polecane
Adam Brzozowski 15:58 13/11/2024

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2024

Od kilku miesięcy publikujemy sygnały, że na polskim rynku hazardowym pojawiają się podmioty bezpośrednio związane z tą branżą, które działały i działają na rynku rosyjskim. Ewidentnie widać trend, że Polska staje się miejscem operacji, często związanych z nielegalnym hazardem lub jego promocją dla Rosjan. Terytorium Polski staje się dla nich swoistą i bezpieczną bramą do Unii Europejskiej, a także na resztę Świata poprzez struktury firm i pracowników z krajów rosyjskojęzycznych. W ostatnim czasie na łamach portalu pisaliśmy o firmie SoftSwiss, która jako Merkelon P Sp. z o.o. otworzyła w Polsce swoje biura dla kilkuset pracowników ze Wschodu, oraz jako powiązana kapitałowo i osobowo firma Dream Payments Sp. z o.o. (CoinsPaid) prowadzi działalność jako operator i trader kryptowalut. Poniżej chcielibyśmy zaprezentować artykuł, który wskazuje, iż za strukturą tych firm funkcjonujących w branży hazardu i handlu kryptowalutami stoją dwaj oligarchowie z Rosji – Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili.

Artykuł został opublikowany na portalu Fintech 12.11.2024.


Rosyjscy przedsiębiorcy Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili potajemnie stali się głównymi graczami w sektorach hazardu online i przetwarzania płatności kryptowalutowych, a ich wpływy rozciągają się na złożone struktury biznesowe w różnych jurysdykcjach. Trwające dochodzenia FinTelegram ujawniają ich powiązania z kluczowymi podmiotami, takimi jak grupy SoftSwiss i Merkeleon, które wydają się kontrolować poprzez udziały własnościowe i strategiczne przejęcia. Nasze najnowsze ustalenia, poparte dokumentami sądowymi i spostrzeżeniami sygnalistów, zarysowują rozległą, międzynarodową sieć wspierającą nielicencjonowane operacje hazardowe w Europie i poza nią.

Kluczowe punkty

  • Strategiczne przejęcia: Isaev i Gamgoneishvili podobno weszli do SoftSwiss w 2019 r. za pośrednictwem Tall Trade Ltd., finansując przejęcie kontrolnego pakietu akcji w cypryjskiej firmie Befree.
  • Potwierdzono rzeczywistych właścicieli: Ujawnienia osób zgłaszających nieprawidłowości i dokumenty prawne identyfikują Isaeva i Gamgoneishviliego jako rzeczywistych właścicieli grupy Merkeleon i SoftSwiss oraz podmiotów powiązanych.
  • Złożona sieć korporacyjna: Sieć obejmuje szereg spółek holdingowych zarejestrowanych na Cyprze, ułatwiających przepływ środków za pośrednictwem kanałów fiducjarnych i kryptowalutowych.
  • Operacje bez licencji: SoftSwiss, kontrolowane przez Isaeva, Gamgoneishviliego i innych partnerów, rzekomo prowadzi operacje hazardowe bez licencji w regulowanych jurysdykcjach.

Krótka opowieść o SoftSwiss

W ostatnich latach Roland Isaev i Paata Gamgoneishvili, Rosjanin urodzony w Gruzji, awansowali z postaci pozostających w cieniu do dominujących sił w branży hazardu online i kryptowalut. FinTelegram śledził ich rozwój, odnotowując ich zaangażowanie zarówno w Merkeleon, operatora systemu płatności kryptowalutowych, jak i SoftSwiss, dostawcę oprogramowania i infrastruktury iGaming. Obie organizacje odgrywają kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się nieuregulowanych platform hazardu online.

Według źródeł informatorów i dokumentów sądowych uzyskanych z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, uzyskali oni większościowy udział w SoftSwiss za pośrednictwem firmy Tall Trade Ltd. w 2019 r., przejmując ją od jej założycieli Ivana Montika i Dmitrija Yaikau. Ta transakcja była złożona, obejmowała kilka stron i umowę pożyczkową. Przejęcie następnie przerodziło się w sprawę sądową na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Niniejsza sprawa dotyczy sporu między udziałowcami. Podstawowym przedmiotem działalności jest internetowa działalność hazardowa o nazwie Softswiss. Spółką handlową Softswiss jest cypryjska spółka o nazwie Direx Limited. Udziałowcem w Direx Limited w 100% jest spółka z Curacao o nazwie Direx NV. Z kolei Direx NV jest w 100% własnością Befree Ltd., spółki cypryjskiej. Do czasu wydarzeń, do których przejdę, Befree było własnością Panów Yaikau i Montika, którzy byli założycielami Softswiss. Posiadali oni udziały w Befree za pośrednictwem dwóch cypryjskich spółek celowych. (Ustalenia Sądu BVI w 2020 r.)

Ostateczną decyzję sądu BVI można pobrać tutaj.

Dzięki temu przejęciu Isaev i Gamgoneishvili rozszerzyli swój zasięg na systemy hazardowe, takie jak Rabidi, Dama, Hollycorn i N1 Interactive. Informacje od sygnalistów ujawniają, że te marki hazardowe, chociaż zarejestrowane na podstawie licencji offshore w jurysdykcjach takich jak Curacao, działały w Europie i Australii bez niezbędnych lokalnych licencji, obchodząc ramy regulacyjne. Listy regulacyjne w posiadaniu FinTelegram wskazują, że Montik, Yaikau i współpracownicy zostali ostrzeżeni o nielegalności, ale kontynuowali działalność za pośrednictwem SoftSwiss pod pozorem zezwoleń offshore.

Poza hazardem ambicje Isaeva i Gamgoneishviliego wydają się przecinać z branżą przetwarzania płatności kryptowalutowych. Systemy hazardowe SoftSwiss wykorzystują podmioty kontrolowane przez Merkeleon, austriacką firmę, również kontrolowaną przez Montika i Yaikau, do zarządzania przepływami płatności. Merkeleon jest podmiotem kontrolującym systemy płatności kryptowalutowych CoinsPaid i CryptoProcessing.

Jurysdykcja Cypru odgrywa kluczową rolę w tej sieci, a podmioty takie jak Befree Ltd., Bitcapital Ltd. i Primefuture Ltd. pełnią rolę pośredników w transferze funduszy generowanych przez te schematy hazardowe do europejskiego ekosystemu finansowego. Infrastruktura korporacyjna, zaprojektowana w celu ukrycia rzeczywistego właściciela, została poskładana w całość poprzez skrupulatne dochodzenie, a pomoc sygnalisty okazała się nieoceniona w rozwikłaniu tych powiązań.

Informacje ogólne

Firmy stojące za SoftSwiss prawdopodobnie zmieniły się kilka razy od 2019 r. Informacji o beneficjentach rzeczywistych nie można znaleźć oficjalnie. Do 2020 r. SoftSwiss był obsługiwany przez Direx N.V., zarejestrowaną na Curacao spółkę zależną Direx Limited na Cyprze, której właścicielami byli Montik i Yaikau. W 2021 r. operatorem została Dama N.V., zanim przejęła ją maltańska spółka Stable Aggregator Ltd.

Stable Aggregator Ltd (dawniej N1 Aggreator Ltd) d/b/a SoftSwiss uzyskał licencję MGA na Malcie jako dostawca usług B2B od 2022 r. i jest upoważniony do dostarczania dostaw w kontekście transakcji typu business-to-business. Stable Software Solutions Ltd, również zarejestrowana na Malcie, może być postrzegana jako udziałowiec. Za tym nadal można zobaczyć cypryjską Primefuture Ltd, należącą do Dmitrija Yaikau (źródło: Northdata).

Właścicielką znaku towarowego SoftSwiss jest Maryia Seksiayeva, Białorusinka, która podobno obecnie mieszka w Niemczech.

Kluczowe dane SoftSwiss
Nazwa handlowa SoftSwiss
Działalność gospodarcza iGaming software provider
Domena https://www.softswiss.com
Podmiot prawny Stable Aggregator Ltd
(previously N1 Aggregator Ltd)
Upoważnienie MGA Malta with license number MGA/B2B/942/2022
Podmioty powiązane Stable Software Solutions Ltd
Stable Games Ltd
True Infrastructure Ltd
Primefuture Ltd
Bitcapital Ltd
Bambi Data Ltd
N1 Interactive Ltd
Powiązane schematy Direx, Dama, N1 Interactive, Rabidi, Hollycorn
Merkeleon (CoinsPaid, CryptoProssecing, AlphaPo)
Osoby powiązane Roland Isaev
Paata Gamgoneishvili
Ivan Montik
Dmitry Yaikau
Maksim Trafimovich
Pavel Kashuba
Maryia Seksiayeva

 

Zaproszenie do informacji

FinTelegram kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz przejrzystości i zgodności z przepisami w sektorze finansowym i gier online. Jeśli posiadasz dodatkowe informacje o sieci otaczającej Rolanda Isaeva, Paatę Gamgoneishvili, SoftSwiss lub Merkeleon, zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami za pośrednictwem naszej platformy dla sygnalistów, Whistle42. Każdy wkład odgrywa kluczową rolę w ujawnianiu mechanizmów, które umożliwiają nielicencjonowany hazard i nieprzejrzyste operacje finansowe. Razem możemy pociągnąć te sieci do odpowiedzialności.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL