Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2023
Jednostka analizy wywiadu finansowego (FIAU) na Malcie opublikowała „zestawienie informacji wywiadowczych”, które zawierają przegląd „raportów o podejrzanych transakcjach” (STRs) złożonych przez licencjobiorców Malta Gaming Authority (MGA) w 2019 roku.
FIAU zgłosiło łącznie 1445 STR od 210 licencjonowanych operatorów MGA w 2019 r., kontynuując wzrost o 100% w podejrzanych transakcjach zarejestrowanych przez jej „system monitorowania CASPAR” rok do roku.
Podział wyników wykazał 32% (457 przypadków) wszystkich STR przesłanych przez trzy firmy i dalsze 35% (498 przypadków) zarejestrowanych przez kolejnych pięciu licencjonowanych operatorów, przy czym 72 organizacje przedstawiły pozostałe 33% (około 486) STR. .
FIAU zgłosiła 741 przypadków STR związanych z hazardem online w 2020 r., w ramach których jednostka kontrolna nadal poszerza możliwości monitorowania swojego systemu CASPAR.
W swoim arkuszu informacyjnym FIAU wyszczególniło następująco:
„W większości przypadków FIAU uważa, że bardziej stosowne jest wysłanie spontanicznego raportu wywiadowczego do zagranicznych jednostek analityki finansowej niż wszczęcie dochodzenia na Malcie na podstawie STR otrzymanych od podmiotów prowadzących gry na odległość. Chociaż FIAU nie otwiera własnej dogłębnej analizy w tych przypadkach, większość z nich prowadzi do dalszego rozpowszechnienia wśród swoich zagranicznych odpowiedników. W rezultacie informacje otrzymane za pośrednictwem tych zgłoszeń stanowiły 35 procent wszystkich spontanicznych raportów wywiadowczych udostępnionych zagranicznym jednostkom analityki finansowej w 2019 r. ”
– stwierdzono w raporcie wywiadowczym
"Reklamy Totalizatora powinny być zabronione. To namawianie ludzi do hazardu. Emeryci wydają całe emerytury na zdrapki. W czasie losowania gadają że jeden trafił milion a że reszta przegrała 10 mln tego już nie powiedzą. Zakazać tych praktyk."
"a czy Totalizator Sportowy nie łamie ustawy ??? Oczywiście , że tak . Wynika jasno z reklamy w TV , wakacje , szczęście nie ma końca i te kulki tzn. lecą w kulki z klientami , etc."
"do Afryka Ale i tak na końcu wszyscy dostają wyroki za różne wynalazki."
"Jeśli chodzi o rośnięcie saloników jak grzyby po deszczu to nie mam zdania. Jednak w zakresie prania pieniędzy to brak losowości równa się brakowi zarzutu prania pieniędzy i grupy. To przestępstwa wtórne, które przy braku 107 nie mogą występować. Dlatego urzędy celne i prokuratury na siłę wymyślają nowe definicje losowości i interpretacje UoGH. Tylko z 258 i 299 zarzut 107 jest jakkolwiek trochę poważny!"
"A to dlatego saloniki z finderami rosną jak grzyby po deszczu. Niezła luka w prawie, niby nie element losowości ale jednak ktoś te pieniądze musi wyprać."