Greentube Alderney ukarany grzywną przez Komisję ds. Hazardu

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2023

Dochodzenie Komisji ds. Hazardu ujawniło odpowiedzialność społeczną i błędy w praniu brudnych pieniędzy przez Greentube Alderney.

Biznes hazardowy online, który prowadzi admiralcasino.co.uk i bellfruitcasino.com, został ukarany grzywną w wysokości 685 000 GBP (912 378 USD) po tym, jak dochodzenie wykazało niepowodzenia, które miały miejsce między grudniem 2019 r. a listopadem 2020 r.

Wśród uchybień Komisja wspomniała, że ​​operator nie kontaktował się z klientami w sposób minimalizujący ryzyko, że klienci doznają szkód związanych z hazardem, a także nie powiadomił Komisji o zdarzeniu, które może mieć znaczący wpływ na charakter lub strukturę działalność licencjobiorcy.

Dochodzenie ujawniło również, że operator nie przeprowadził odpowiednich ocen ryzyka prania pieniędzy, ani nie wdrożył ani nie wdrożył polityk, procedur i kontroli mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy.

Helen Venn, dyrektor wykonawczy Komisji, powiedziała:

„Zgodność z zasadami Komisji mającymi na celu zapewnienie ludziom bezpieczeństwa i wolności od hazardu nie jest opcjonalna. Zawsze będziemy podejmować zdecydowane działania przeciwko operatorom, którzy nie spełniają wysokich standardów, jakich oczekujemy od konsumentów w Wielkiej Brytanii”.

Greentube zaakceptował, że jej polityka nie zawiera odpowiednich przepisów dotyczących monitorowania ryzyka prania pieniędzy poza godzinami pracy; i przyznał, że jej procesy prowadzenia dokumentacji obowiązujące w czasie dochodzenia Komisji nie były odpowiednie i nie zawsze była w stanie przedstawić jasne dowody ścieżki audytu, aby wykazać podejmowanie decyzji.

Operator przyznał również, że nie przeprowadził źródła majątku ani źródła funduszy natychmiast po zidentyfikowaniu osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne, a zamiast tego przeprowadzał takie kontrole dopiero po tym, jak dana osoba osiągnęła próg depozytu 1000 GBP, co jest sprzeczne z rozporządzenie.

Oprócz grzywny operator musi również zapłacić 8 789,86 GBP na poczet kosztów zbadania sprawy przez Komisję.

Tagi: Greentube, grzywna, Wielka Brytania