Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2025
Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego Ukrainy (BEB) zakończyło specjalne dochodzenie przedprocesowe wobec współwłaścicielki iBox Banku, Alony Szewcowej, oraz jej współpracowniczek, Iryny Cyganok i Zoji Nesterowskiej.
Poinformowała o tym służba prasowa BEB.
„Obecnie podejrzane są wzywane do Terenowego Urzędu BEB w obwodzie lwowskim w celu otrzymania zawiadomienia o zakończeniu specjalnego dochodzenia przedprocesowego oraz zapoznania się z materiałami dochodzenia zgodnie z artykułem 290 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy” – czytamy w komunikacie.
Służba prasowa podaje, że podejrzane, w tym Alona Szewcowa, zorganizowały schemat legalizacji środków finansowych z wykorzystaniem „miscodingu”. W tym celu utworzono ponad 20 kontrolowanych firm, które otworzyły rachunki w iBox Banku.
Następnie gracze nielegalnych kasyn online wpłacali pieniądze na rachunki wspomnianych firm w celu zasilenia swoich kont gracza. W opisie płatności podawali opłatę za nieistniejące towary i usługi. Taki schemat pozwolił „wyprać” około 5 miliardów hrywien dla nielegalnych kasyn.
Podczas dochodzenia przedprocesowego detektywi BEB postawili zarzuty wysokim rangą urzędnikom banku. Materiały dochodzenia dotyczące organizatorki schematu – Alony Szewcowej oraz jej dwóch współpracowniczek – zostały wyodrębnione w osobnym postępowaniu karnym na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: art. 203-2 „Nielegalna działalność związana z organizacją lub prowadzeniem gier hazardowych, loterii” oraz art. 209 „Legalizacja (pranie) dochodów uzyskanych w sposób przestępczy”. Ponadto Narodowy Bank Ukrainy pozbawił licencji kontrolowany przez podejrzane iBox Bank.
Detektywi BEB zgromadzili wystarczającą bazę dowodową i przeprowadzili niezbędne ekspertyzy, jednakże, ponieważ podejrzane ukrywają się za granicą i są poszukiwane międzynarodowo, do sądu skierowano wniosek o zastosowanie specjalnego dochodzenia przedprocesowego, przewidzianego w artykule 297-1 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy „Ogólne zasady specjalnego dochodzenia przedprocesowego”.
Jak informowaliśmy wcześniej, Sąd Rejonowy w Łyczakowie w mieście Lwów wydał postanowienie zezwalające na przeprowadzenie specjalnego dochodzenia przedprocesowego. Obecnie jest ono zakończone; po zapoznaniu się strony obrony z materiałami dochodzenia, sprawa karna zostanie skierowana do sądu.
"Ten szczylik, ma maksymalnie 15 lat i on miałby być "dyrektorem" czegokolwiek?!?:))) On się ledwo posługuje językiem polskim, jego tzw "wiedza" o lotto, jest czysto telewizyjna, widać ile czasu poświęcił, na wyszukiwaniu różnych filmików, nawet z czasów, kiedy jeszcze nie było go na świecie..:)) Może tatuś, lub mamusia grali i nie wygrywali, a dzieciak musiał słuchać teorii spiskowych tatusia.. Jednak oskarżenie Pana Rembiszewskiego o to, że chciał "zgarnąć" kumulację, uciec, bo "miał" długi - to już kwalifikuje się do postawienia zarzutów chłopczykowi, tudzież jego rodzicom.. W życiu nie słyszałam podobnych bredni. Chłopczyk powinien wrócić do szkoły i nauczyć się poprawnej polszczyzny, logiki i zdecydowanie powinien być pod kontrolą lekarską, raczej psychiatryczną."
"Znowu Legnica. Może pora odwiedzić Leszno?"
"Lotto , Totaizator Sportowy i pasoży- pomiot szemra szubra należy niezwłocznie wyłuskać z terytorium POLIN Niebiańskiej Jerozolimy i dopiero po finansowym rozliczeniu przemieścić do obozów dożywotniej pracy fizyczniej na wyspie Madagaskar."
"A ja gram i wgrywam, pół roku temu wpadło ponad 120 tys, mniejszych kwot nie liczę 😀, żyje z tego. Prawdopodobieństwo wylosowania liczb 1,2,3,4,5,6 jest taki sam jak każdej innej kombinacji a niedowiarki niech dalej płaczą że to oszustwo itd. 😀"
"No i co namiętni gracze w lotto? Znowu nikt z Was nie wygrał? I NIKT NIE WYGRA, porzućcie najskromniejsze nawet oczekiwania. Oszustwo jakie rozpełzło po tym tzw. Totalizatorze Sportowym ( gdyż ze sportem TS ma tyle wspólnego, co oddawanie honorowo, moczu). Takiej sprawności w oszustwie teraz, za watahy „13 …..” , nie było nawet za czasów Prezesowania p. O. i et consortes. Przestańcie grać i nabijać kasę, która rzekomo ma finansować obiekty sportowe, imprezy sportowe itp. To wierutne kłamstwo, którego zadaniem jest ogłupienie najbiedniejszej warstwy społecznej w Polsce!!!"