Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2015
Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą tzw. prania pieniędzy. Dzięki temu łatwiej będzie walczyć z oszustwami podatkowymi oraz finansowaniem terroryzmu. Na szczęście proceder prania pieniędzy jest niemożliwy w pokerze online.
Przyjęta dyrektywa (anti-money laundering directive- AMLD) jest już czwartą w historii PE. Jednak dopiero po raz pierwszy zobliguje kraje należące do Unii Europejskiej do prowadzenia centralnego rejestru informacji nt. właścicieli firm oraz innych osób prawnych jak np. trusty. Propozycja KE, która trafiła do parlamentu nie zawierała tego elementu, został on dodany dopiero w PE. Dyrektywa określa także obowiązki, które będą od teraz ciążyć na bankach, audytorach, prawnikach, agentach nieruchomości, kasynach oraz innych zawodach i dziedzinach w zakresie podejrzanych transakcji dokonywanych przez ich klientów.
Wspomniane rejestry (zawierające bardzo szczegółowe dane konkretnych osób) będą dostępne dla władz krajowych, wywiadu finansowego, uprawnionych podmiotów jak np. banki oraz dla opinii publicznej (jednak będzie to wymagać rejestracji online przez zainteresowane osoby i wniesienia opłaty).
Wspomniane rejestry mogą pomóc w pracy m.in. dziennikarzom oraz organizacjom pozarządowym. Aby uzyskać dostęp do rejestru będą musieli jednak wskazać ,,uzasadniony interes” w danej sprawie- może to np. dotyczyć podejrzenia o pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, korupcja, przestępstwa podatkowe i defraudacje.
Parlament Europejski przyjął także regulację dotyczącą transferów pieniężnych, której celem będzie poprawa identyfikowalności płatników oraz odbiorców i ich aktywów.
Od teraz, kraje członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie dyrektywy. Natomiast regulacja dot. transferów pieniężnych zostanie automatycznie zastosowana we wszystkich krajach, 20 dni po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
"oszukują na żywca wczoraj w żabce puściłem keno na 5 losowań zawsze są podane numery losowań po kolei za porządkiem po sprawdzeniu wyszło mi że wygrałem 124zł. Po sprawdzeniu w żabce okazało się że wygrałem tylko 12zł bo moje losowania niebyły po kolei tylko rozwalone na 25 losowań."
"w Polsce to może za 20 lat coś się zmieni jak dziady przestaną rządzić"
"Gram bo lubię.."
"Chyba, ze od Lotto. Wtedy wciagaj sie na calego."
"Dopóki szanowni rządzący w tym pięknym kraju jakim jest Polska nie otworzą oczu, a zarazem serc 💖 dla dobra tego Państwa, które narazie tylko noszą w klapie marynarki❣️ - dobrze być nie może. Należy stanowiska w spółkach Państwowych obsadzać najlepszymi fachowcami pochodzącymi z dziedziny w, której mają dokonywać najlepszych wyników, a nie na odwrót. (Nie można powołać na ordynatora Szpitala kogoś kto nie jest Lekarzem bo nigdy nie zrozumie czym zarządza) i tak samo jest w Totalizatorze Sportowym❣️"