Sąd skonfiskował ponad 2,2 mld UAH należących do kasyna powiązanego z Rosją!

Ze świata
Wiktor Czerwiński 09:46 14/08/2024

Ostatnia aktualizacja: 14 sierpnia 2024

Sąd uwzględnił wniosek SBI (Państwowe Biuro Śledcze) i Prokuratury Generalnej o przekazanie Narodowej Agencji ds. Wykrywania Mienia (ARMA) ponad 2,2 miliarda hrywien (48,657 mln EUR) skonfiskowanych z kont kasyna internetowego powiązanego z przedstawicielami państwa agresora.

„Sąd uwzględnił wniosek SBI i Prokuratury Generalnej o przekazanie Narodowej Agencji Wykrywania Mienia (ARMA) ponad 2,2 miliarda hrywien skonfiskowanych z kont kasyna internetowego powiązanego z przedstawicielami państwa agresora” – zauważył SBI .

Obecnie SBI bada plany legalizacji nieruchomości realizowane przez stowarzyszenia osób z udziałem szeregu podmiotów gospodarczych, które – jak wynika z dochodzenia – otrzymały licencję na urządzanie gier hazardowych w Internecie i działały pod przykrywką indywidualnych pracowników prawa organy egzekwowania prawa i kontroli.

Funkcjonariusze organów ścigania potwierdzili powiązania tego kasyna internetowego z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej i stolicy Rosji, a także z podmiotami objętymi sankcjami.

„Według śledztwa bukmacherzy kasyn online korzystali z kontrolowanych na terytorium Ukrainy spółek, w tym spółek finansowych, i uzyskiwali nadwyżki zysków. Następnie zyski te były przetwarzane na terytorium państwa agresora za pomocą odpowiednich instrumentów finansowych – przelewów P2P, systemów płatności lub aktywa wirtualne.” , – stwierdziła Biuro Prokuratora Generalnego.

Obecnie trwa dochodzenie przedprocesowe w sprawie kasyna. Funkcjonariusze organów ścigania badają fakty na podstawie pięciu artykułów:

  • finansowanie działań popełnionych w celu gwałtownej zmiany lub obalenia porządku konstytucyjnego lub przejęcia władzy państwowej, zmiany terytorium lub granicy państwowej Ukrainy (art. 110-2 Kodeksu karnego);
  • legalizacja mienia uzyskanego w sposób przestępczy (art. 209 część 2 kk);
  • uchylanie się od płacenia podatków w szczególnie dużych kwotach (art. 212 część 3 kk);
  • udział w organizacji przestępczej (art. 255 część 2);
  • bezczynność funkcjonariuszy organów ścigania w związku z nielegalną działalnością polegającą na organizowaniu lub prowadzeniu gier hazardowych (część 1 art. 365-3 kodeksu karnego).

Według portalu Ekonomiczna Prawda, kasynem tym jest Pin-UP. Więcej informacji w tym temacie ujawnił dziennikarz śledczy Jewhen Pliński.

Przypomnijmy także, iż kilka dni temu, inny duży operator z Ukrainy Parimatch zdecydował się zapłacić zaległe podatki w kwocie ponad 1,066 miliarda hrywien (23,482 mln EUR).

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL