Spillemyndigheden ostrzega przed ryzykiem prania pieniędzy przez „afiliantów”

Komunikaty
Wiktor Czerwiński 11:55 10/01/2025

Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2025

Duńska Komisja Hazardowa (Spillemyndigheden) została poinformowana o możliwości wykorzystywania systemu afiliacyjnego do prania pieniędzy przez osoby lub organizacje promujące operatorów gier hazardowych. W związku z tym operatorzy korzystający z usług afiliantów powinni rozważyć konieczność aktualizacji swojej oceny ryzyka.

Czym jest afiliacja?

Afiliacja to kanał marketingowy, w którym osoba fizyczna lub firma zarabia na promowaniu operatora gier hazardowych. Na afiliantów również mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące ochrony konsumentów, zasady marketingu oraz przepisy ustawy hazardowej dotyczące promocji i pośrednictwa. Afiliant zarabia na umowie, na przykład poprzez przyciąganie nowych klientów za pośrednictwem własnej strony internetowej lub sieci społecznościowej, kierując ich na stronę operatora hazardowego za pomocą specjalnie wygenerowanego linku. Afiliant otrzymuje wynagrodzenie w formie opłaty za kliknięcie (pay per click) lub procent od kwoty, jaką nowy klient wpłaci na swoje konto.

Jak przestępcy mogą wykorzystywać umowy afiliacyjne z operatorami hazardowymi?

Umowy afiliacyjne zawierane z osobami fizycznymi lub firmami wiążą się z ryzykiem, że operator hazardowy może zostać wykorzystany do prania pieniędzy. Szczególnie zorganizowane grupy przestępcze mogą nadużywać takich umów. Przestępcze sieci mogą kierować dużą liczbę osób ze swojego kręgu do rejestracji u operatora hazardowego za pomocą linku afiliacyjnego. Znaczne kwoty nielegalnych środków mogą być wpłacane na konta graczy, co na pierwszy rzut oka nie budzi podejrzeń, ponieważ środki są rozproszone pomiędzy wielu członków sieci przestępczej. Następnie wpłacone środki mogą być wypłacane z kont graczy, ewentualnie po wcześniejszym przeprowadzeniu kilku zakładów. Taka metoda sprawia wrażenie legalnej wygranej z gry, a afiliant zwiększa swoje zyski dzięki większej liczbie klientów skierowanych do operatora, za co zazwyczaj otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z umową afiliacyjną.

Wskaźniki prania pieniędzy przez afiliantów

Duńska Komisja Hazardowa ostrzega, że operatorzy hazardowi mogą zostać wykorzystani do prania pieniędzy za pośrednictwem umów afiliacyjnych. Jednym z sygnałów ostrzegawczych może być sytuacja, w której większość klientów skierowanych przez afilianta korzysta z usług operatora tylko raz, po czym przestaje korzystać z jego platformy. Może to wskazywać na konieczność ponownej oceny ryzyka związanego z zawieraniem umów afiliacyjnych.

W przypadku podejrzenia prania pieniędzy należy poinformować Duńską Jednostkę ds. Prania Pieniędzy

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL