Ostatnia aktualizacja: 24 stycznia 2025
Nielegalne LIVE Casino Studio zdemaskowane na Ukrainie. Osoby podejrzane zorganizowały nielegalne gry hazardowe i legalizowały środki uzyskane w kryptowalutach.
Podczas przeszukań w siedzibie studia zabezpieczono sprzęt do gier i komputerowy. Przestępcom grozi do 12 lat więzienia.
W komunikacie z 19 stycznia br. Departament Cyberpolicji wspólnie z Głównym Śledczym Zarządem Narodowej Policji, pod procesowym nadzorem Prokuratury Generalnej informują, iż ujawniły osoby zarządzające jednym z prywatnych przedsiębiorstw, które wbrew Dekretowi Prezydenta Ukrainy dotyczącym przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności gier hazardowych w Internecie zorganizowały nielegalne kasyno online.
Licencja
Ustalono, że pracownicy firmy wprowadzili nieprawdziwe dane do oficjalnego rejestru licencji KRAIL. Następnie, pod przykrywką licencji, która nie odpowiadała rzeczywistej działalności, zaczęli udzielać nielegalnego dostępu do gier hazardowych.
Beneficjenci
Z danych śledztwa wynika, że prywatna firma, prowadząca działalność z naruszeniem przepisów prawa, jest kontrolowana przez korporację, której współwłaścicielem i przewodniczącym rady jest osoba, na którą decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Dekretem Prezydenta Ukrainy nałożono sankcje personalne. Po wprowadzeniu sankcji ostatecznym beneficjentem stał się inny współwłaściciel korporacji, który pełni funkcję zastępcy przewodniczącego jej rady.
Zasięgi GEOs
Policja ustaliła, że kasyno online funkcjonowało od 2021 roku. Jego działalność była skierowana głównie do obywateli Ukrainy, a także krajów Europy i Azji.
Rejestracja
Linki do rejestracji na stronie kasyna online gracze otrzymywali od operatora wsparcia klienta w jednym z komunikatorów.
Płatności
Do rozliczeń podejrzani używali kryptowalut oraz międzynarodowych systemów płatniczych. Po wpłaceniu środków na depozyt, gracze mogli w trybie online wybierać krupierów z różnych krajów (w tym z Ukrainy), gry i kwoty zakładów. Wypłata środków odbywała się po osiągnięciu na koncie określonej przez administratorów kasyna kwoty.
Jak rekrutowano?
Co ciekawe, ogłoszenia o rekrutacji na stanowisko krupiera podejrzani publikowali na znanych ukraińskich platformach online, podszywając się pod stanowiska „prowadzących telewizyjnych” lub „administratorów w studiu”.
Obroty
Następnie środki uzyskane z nielegalnej działalności w zakresie hazardu online podejrzani legalizowali na różne sposoby.
Szacunkowe roczne obroty z nielegalnej działalności kasyna wynosiły ponad 50 milionów dolarów amerykańskich, co odpowiada kwocie ponad 2 miliardów hrywien.
Przeszukania
Policja, wspierana przez specjalny oddział TOR Departamentu Policji Patrolowej, przeprowadziła przeszukania w miejscu rzeczywistej lokalizacji siedziby w mieście Dniepr, z której udzielano dostępu do gier hazardowych.
W kilku dużych salach gier znaleziono ponad 120 osób, które zapewniały działalność kasyna online.
Zabezpieczono ponad 60 sztuk stołów do gier, ruletki, talie kart i kostki do gry, a także serwery, sprzęt komputerowy i inne dowody nielegalnej działalności.
Dalsze kroki
Działania śledcze prowadzone są w ramach postępowania karnego, rozpoczętego na podstawie art. 364 część 2 (Nadużycie władzy lub służbowego stanowiska) oraz art. 190 część 5 (Oszustwo) Kodeksu karnego Ukrainy. Podejrzanym grozi do dwunastu lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.
Śledztwo wciąż trwa, a organy ścigania analizują dane z zabezpieczonego sprzętu komputerowego i ustalają krąg osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Po zakończeniu śledztwa możliwa jest dodatkowa kwalifikacja prawna.
Źródło/zdjęcia: npu.gov.ua
"Oczywiście nagrodę za najlepszego bukmachera z polską licencją powinien dostać betclic, ale pewnie nie dostał bo to nie Polska firma."
"nie wiem czy ktokolwiek odważy się wziąć udział w takim badaniu."
"Mocne papiery. Dlatego szyby szczelnie na czarno oklejone :))"
"Ta firma ma mocne papiery o tym że nie podlegają pod ustawę hazardowa."
"I takie lokale powinny być u nas w Polsce"