Włochy zrywają z nielegalnymi grami hazardowymi online

Ciekawostki
Iwo 15/11/2018

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018

Uważa się, że nielegalne systemy hazardowe online są kontrolowane we Włoszech w większości przez klany mafijne.

Trzy różne dochodzenia przeprowadzone przez prokuratorów Bari, Reggio Calabria i Catania, koordynowane przez Narodową Dyrekcję Antymafijną i Zwalczania Terroryzmu, ujawniły, że mafia podzieliła i kontrolowała nielegalny rynek gier hazardowych online. Operacje przeprowadzone w tym tygodniu spowodowały aresztowanie 68 osób i przejęcie ponad miliarda euro.

Badacze Guardia di Finanza i policja odkryli, że wielkość zakładów dotyczących wydarzeń sportowych przekraczało 4,5 miliarda euro. Domniemane przestępstwa obejmują zarówno powiązania mafijne, jak i nieuczciwe przekazywanie wartości, od recyklingu do prania pieniędzy, od nielegalnego zawierania zakładów internetowych do nieuczciwego odliczania od podatków związanych z relatywnymi zarobkami.

Badania wykazały, że grupy przestępcze dzieliły i kontrolowały w mafii nielegalny rynek zakładów online poprzez różne platformy zarządzane przez te same organizacje. Nielegalnie zgromadzone pieniądze, których trasa była monitorowana przez Guardia di Finanza, zostały ponownie zainwestowane w nieruchomości i finansowe inwestycje zagraniczne pod nazwami różnych osób, instytucji i firm, które były wykorzystywane do przeprowadzania tego procederu.

Lokalny punkt sprzedaży RAI News ujawnił, że współpraca Eurojustu i organów sądowych Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Wyspy Man, Holandii, Curacao, Serbii, Albanii, Hiszpanii i Malty miała zasadnicze znaczenie w śledzeniu zgromadzonych zasobów i przeprowadzaniu kontroli.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL