Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024
Włoska policja federalna aresztowała 12 podejrzanych związanych z prowadzonym przez nią dochodzeniem kryminalnym „Operacja Game Over II” w sprawie nielegalnych i powiązanych z mafią witryn hazardowych. Kilkanaście osób zostało oskarżonych o spisek kryminalny w celu dokonania „oszukańczego przeniesienia aktywów” za pośrednictwem nielegalnych firm hazardowych online.
Śledczy podali, że podejrzani przetwarzali nielegalne zakłady online za pośrednictwem stron internetowych należących do firm z siedzibą na Malcie, które nie miały licencji na działalność we Włoszech.
Podobno krąg przestępczy rozwinął sieć zakładów generujących obrót w wysokości 14 milionów euro miesięcznie, pomagając przestępcom w praniu zysku netto w wysokości około 15% postawionych zakładów.
Zarejestrowane na Malcie firmy „Leaderbet Limited” i „HR Management Ltd” zostały powiązane z nielegalną siecią obsługującą strony internetowe, takie jak Colmatbet.com i Italbet365.com, które zostały ujawnione przez śledczych.
Dyrektor generalny Malta Gaming Authority (MGA), Carl Brincat, odpowiedział na zmiany, stwierdzając, że „żadna z marek nie posiada indywidualnej licencji MGA”.
„Ponieważ nie posiadamy wszystkich informacji dostępnych organom ścigania, nie wiemy, czy wykorzystano firmy zarejestrowane na Malcie. Jednak biorąc pod uwagę brak licencji wydanej przez MGA lub regulatora w UE/EOG, takie firmy również działałyby z naruszeniem prawa maltańskiego, gdyby rzeczywiście tak było. Śledzimy sprawę z kolegami z kraju i zagranicy, aby zapewnić wszelką pomoc potrzebną z naszej strony”.
Policja Federalna prowadzi dochodzenie w sprawie powiązania strony internetowej z mafią, ponieważ uważa się, że sieć bukmacherska wykorzystywała schemat agentów do przetwarzania nielegalnych zakładów, aby wspomóc pranie brudnych pieniędzy przez gangi sycylijskie.
Włoskie źródło informacyjne AgiproNews wyjaśniło, że dochodzenie nazwano „Game Over II”, jako kontynuacja pierwszego dochodzenia policji w sprawie nielegalnych sieci bukmacherskich w Palermo w 2018 roku.
„Pierwsze śledztwo Game Over wykazało, że „Benedetto „Ninni” Bacchi został oskarżony o pranie pieniędzy dla włoskich rodzin przestępczych za pośrednictwem 700 punktów bukmacherskich, zarządzanych przez maltańską firmę Phoenix Ltd i jej markę „B2875”, w której Bacchi niedawno odsiedział 18 lat więzienia zdanie” – wyjaśnił AgiproNews.
W 2022 r. włoscy sędziowie zaczną sądzić podejrzanych w ramach „śledztwa w sprawie Glasii” – największego aresztu dotyczącego prania brudnych pieniędzy we Włoszech, w którym policja skonfiskowała aktywa o wartości 1 miliarda euro. Glassia widziała, jak włoski rząd oskarżył maltańskie organy regulacyjne o utrzymywanie niezadowalających kontroli AML, ponieważ gangi przestępcze wykorzystywały licencjonowanych operatorów jako sposób do prania pieniędzy.
"To chyba konkurencja forebtu opłaca te teksty redakcji e-play... Co to za bzdurna informacja, w czasach, gdy dzieciaki oglądają reklamy sts skierowane tematycznie do dzieci i mlodziezy, dziadki kupują wnuczkom zdrapki "nie hazardowego" lotalizatora, a superbet niemal wyskakuje z lodówki i nie patrzy na wiek konsumenta. Wstyd e-play"
"Jakieś kompy znaleźli i jaka akcja? Oni już naprawdę nie mają kogo łapać i statystyki robią. Takie służby zaangażowane w proceder paru komputerów i opłakanych lokali. Marnują pieniądze podatników"
"Mnie to wkurza te obstawianie państwowego totalizatora: stoję w Żabce a przede mną emeryt podaje jakieś cyfry, kupuje losy, czas zabiera… w saloniku prasowym chce kupić gazetę a to był jakiś tam dzień kumulacji i ludzie poje@@ni stoją w kolejce i obstawiają liczby. To jest hazard. Hazard też jest w radio RMF „wyślij sms a już teraz każdy sms mnożymy x70” więc jak każdemu mnożą to co to za bonus? Może trzeba zacząć od ograniczenia tych konkursów SMS i zdrapek/obstawiania liczb na stacji w sklepie i kiosku?"
"Reklamy Totalizatora powinny być zabronione. To namawianie ludzi do hazardu. Emeryci wydają całe emerytury na zdrapki. W czasie losowania gadają że jeden trafił milion a że reszta przegrała 10 mln tego już nie powiedzą. Zakazać tych praktyk."
"a czy Totalizator Sportowy nie łamie ustawy ??? Oczywiście , że tak . Wynika jasno z reklamy w TV , wakacje , szczęście nie ma końca i te kulki tzn. lecą w kulki z klientami , etc."