Zarzuty dotyczące prania pieniędzy w iGaming na Malcie

Malta przez dziesięciolecia nie była zbytnio obecna na mapie świata, ponieważ była znana głównie jako mała wyspa turystyczna w Europie. Malta postanowiła zmienić swój globalny wizerunek i sytuację finansową, decydując się na objęcie branży hazardu online na początku 2000 roku.
Malta stała się pierwszym państwem Unii Europejskiej (UE), które uregulowało hazard online i utworzyło Malta Gambling Authority (MGA), która jest obecnie jednym z najbardziej szanowanych organów regulujących hazard na świecie.
Branża kasyn online wygenerowała 1,4 miliarda dolarów wpływów podatkowych na Malcie w 2019 roku. Patrząc z perspektywy, jest to ponad 12 procent maltańskiego PKB.
Mafia i zarzuty prania pieniędzy
Niektóre z największych marek hazardowych na świecie mają licencje na gry od MGA. Najlepsze marki, takie jak William Hill, Ladbrokes, Unibet, Paddy Power i GC Sports, mają licencje MGA. Branża gier hazardowych online stworzyła również tysiące miejsc pracy na Malcie, ponieważ ci zagraniczni operatorzy gier otworzyli biura i założyli bazę na Malcie.
Cosa Nostra to sycylijska mafia, która rzekomo celowała w licencjonowane kasyna na Malcie, aby umyć brudne pieniądze dla mafii i oczyścić je. Raporty sugerują, że ponad 74 miliony dolarów zostało wypranych przez RaiseBet24.com w imieniu mafii.
W 2017 roku sygnalista przedstawił szereg takich zarzutów, a dalsze dochodzenie w tej sprawie wykazało, że MGA wielokrotnie naruszyła procedury dotyczące gier hazardowych w latach 2012–2014. odbywa się w licencjonowanych kasynach.
Malta ma możliwość zdystansowania się od rynku gier hazardowych online lub wprowadzenia znaczących zmian w swoich przepisach dotyczących gier, aby udowodnić, że wszystkie te domniemane luki zostały właściwie wyeliminowane.