VBet i Pin-UP podejrzane o powiązania z Rosją ominęły blokadę i wypłaciły miliard hrywien

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2024

System płatności „Diamond Pay” pomógł dwóm kasynom podejrzanym o powiązania z Rosją wypłacić miliard hrywien w ciągu pięciu dni. Poinformował o tym na Telegramie dziennikarz śledczy Jewhen Pliński.

Mowa tutaj o operatorach Pin-UP i Vbet, którym Diamond Pay LLC pomogło ominąć sądowe zajęcie kont. Informację na ten temat opublikował Yevhen Pliński.

Ukraiński dziennikarz śledczy opublikował wpis na ten temat na swoim kanale na Telegramie.

Według niego „DIAMOND PAY” jest kamieniem węgielnym całego hazardowego biznesu Ukrainy, ponieważ to przez niego przechodzą prawie wszystkie pieniądze Ukraińców grających w gry hazardowe .

Środki wpłacone przez gracza podczas stawiania zakładu lub doładowania konta w Pin-UP i Vbet są w pierwszej kolejności przekazywane do systemu płatniczego Diamond Pay LLC, a następnie na rachunki bankowe odpowiednich kasyn.

Jest to wynik kontroli Narodowego Banku Ukrainy pod koniec 2023 roku, która ustaliła, że ​​siedmiu na ośmiu klientów obsługiwanych przez Diamond Pay LLC to organizatorzy gier hazardowych, dla których firma ta świadczy usługi uzupełniania kont klientów i wypłat wygranych.

Narodowy Bank Ukrainy przeanalizował, że spośród wszystkich płatności hazardowych w kraju w 2023 r. 70% stanowiły operacje prowadzone przez firmę Diamond Pay LLC, którą można nazwać monopolem, który zaczął się kształtować w IV kwartale 2022 r., kiedy liczba transferów pieniężnych związanych z hazardem za ich pośrednictwem zaczęła szybko rosnąć

Według niego istnieje szczególna relacja między tym systemem płatności a tymi operatorami.

W momencie, gdy sąd zablokował konta Pin-UP i Vbet, na których znajdowało się prawie trzy miliardy hrywien, operatorzy  nie uprzedzili swoich graczy o blokadzie. Pisali do nich o awarii technicznej, przejściowych problemach, zachęcając do dalszej gry i wydawania pieniędzy.

Znowu teoretycznie pieniądze te powinny trafić na te same zablokowane konta. Ale tylko teoretycznie. W praktyce „Diamond Pay” LLC nie przelewała pieniędzy na te konta, lecz je gromadziła. Potwierdzają to dane z kontroli.

Tym samym począwszy od dnia 10 kwietnia 2024 r. spółki LLC „VBET UKRAINE” i spółki LLC „UKR GAME TECHNOLOGY” poprzez akwizycję internetową zostały zaksięgowane na rachunkach spółki LLC „DIAMOND PAY” znaczącymi sumami środków, które nie zostały następnie przekazane na rachunki bankowe spółki LLC „VBET” UKRAINA” i LLC „UKR GAME TECHNOLOGY”.

Następnie „Diamond Pay”, po odczekaniu, aż wspomniani operatorzy znajdą możliwość otwarcia nowych kont, na które nie ma wpływu areszt sądowy i blokada, natychmiast przelało na nie wszystkie zgromadzone pieniądze.

Tak, udokumentowano, że tylko w okresie od 19 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r. na nowe konta VBET UKRAINE LLC i UKR GAME TECHNOLOGY LLC wpłynęło łącznie ponad 1,1 miliarda UAH w formie wpłat i rozliczeń wzajemnych, z których zasadnicza część w wysokości około 1,09 miliarda gier została później przekazana przez ww. traderów na rzecz spółki LLC „DIAMOND PAY” w celu dalszych wypłat dla uczestników.
Powyższe fakty świadczą o niekompletności płatności z naruszeniem prawnie określonej kolejności realizacji transakcji płatniczych oraz wymogów i zaleceń Narodowego Banku Ukrainy.”

Wynika z tego, że „Diamond Pay” pomógł dwóm kasynom podejrzanym o powiązania z Rosją, nie tylko zaoszczędzić miliard hrywien w 5 dni, ale także szybko wypłacić je z nowych kont w formie „ wygranych” ludzi.

„Określone fakty wskazują, że urzędnicy DIAMOND PAY LLC stworzyli możliwość obejścia środków ograniczających wprowadzonych w postaci zawieszenia transakcji finansowych, przyjętych w celu zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (praniu) dochodów z przestępstwa, finansowanie terroryzmu oraz finansowanie proliferacji broni masowego rażenia w stosunku do spółek „VBET UKRAINE” LLC i „UKR GAME TECHNOLOGY” LLC na łączną kwotę ponad 1 miliarda UAH.

Okazuje się, że Rosjanom otwarcie pomaga się w wypłacie pieniędzy pomimo zajęcia kont i jest to odnotowane różnymi kontrolami? I czy nawet po takiej informacji działają spokojnie? – kończy swój wpis Pliński.

Tagi: Pin-Up, Rosja, Ukraina, Vbet