Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Gospodarczego ujawniła szeroko zakrojony plan nielegalnej legalizacji pieniędzy otrzymywanych przez nielegalny hazard w Kijowie. W rok po rozpoczęciu pełnej inwazji na Federację Rosyjską przestępcy „wyprali” prawie pięć miliardów hrywien. Poinformowano o tym w centrum prasowym SBU.
Z materiałów śledztwa wynika, że w organizację programu zaangażowani są właściciele i najwyższe kierownictwo jednego z banków komercyjnych w Kijowie.
Stróże prawa nie podają nazwy instytucji finansowej. Jedna tajemnica poliszynela jest to iż chodzi o „Ibox Bank”, który został pozbawiony licencji w marcu tego roku.
Śledczy twierdzą, że w celu realizacji schematu sprawcy utworzyli pod swoją kontrolą ponad 20 spółek, które otworzyły rachunki we wskazanym banku. Gracze podziemnych kasyn online wykorzystywali dane tych firm do wpłacania pieniędzy w celu doładowania swoich kont gier. Zapłata za fikcyjne towary i usługi została wskazana w celu zapłaty.
Od każdej transakcji organizatorzy programu otrzymywali swoją działkę, która była wypłacana gotówką za pośrednictwem powiązanych firm, dodaje SBU.
Trzech wysokich rangą urzędników banku, z których jeden jest współwłaścicielem, zostało poinformowanych o podejrzeniu na podstawie części 2 art. 203-2 i część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Sankcja artykułów przewiduje do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Obecnie rozstrzygana jest kwestia wyboru środka zapobiegawczego. Trwa śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa.
Co wiadomo o „Ibox Banku”?
7 marca Narodowy Bank Ukrainy ogłosił cofnięcie licencji bankowej spółce akcyjnej Ibox Bank i jej likwidację. Decyzja została podjęta z powodu systematycznych naruszeń wymogów prawa w zakresie AML/CFT. Narodowy Bank poinformował, że „Ibox Bank” niewłaściwie wykonywał swoje obowiązki.
Już następnego dnia, 8 marca, funkcjonariusze organów ścigania przeszukali biura i oddziały Ibox Banku. SBU ogłosiła, że zdemaskowała urzędników bankowych za pranie pieniędzy z podziemnych kasyn online.
Ibox Bank twierdził, że działa na rynku finansowym od 1993 roku, w 2013 roku został uznany za najbardziej stabilny bank, a w 2020 roku został uznany za największy bank transakcyjny na Ukrainie.
W związku z likwidacją „Ibox Bank” chwilowo zniknęła możliwość doładowania kart bankowych poprzez terminale płatnicze IBOX. Ale po kilku dniach terminale wznowiły pracę, po uzgodnieniu współpracy z innym bankiem.
"Trochę szukanie dziury w całym biorąc pod uwagę natłok hazardowych reklam dosłownie wszędzie..."
"To chyba konkurencja forebtu opłaca te teksty redakcji e-play... Co to za bzdurna informacja, w czasach, gdy dzieciaki oglądają reklamy sts skierowane tematycznie do dzieci i mlodziezy, dziadki kupują wnuczkom zdrapki "nie hazardowego" lotalizatora, a superbet niemal wyskakuje z lodówki i nie patrzy na wiek konsumenta. Wstyd e-play"
"Jakieś kompy znaleźli i jaka akcja? Oni już naprawdę nie mają kogo łapać i statystyki robią. Takie służby zaangażowane w proceder paru komputerów i opłakanych lokali. Marnują pieniądze podatników"
"Mnie to wkurza te obstawianie państwowego totalizatora: stoję w Żabce a przede mną emeryt podaje jakieś cyfry, kupuje losy, czas zabiera… w saloniku prasowym chce kupić gazetę a to był jakiś tam dzień kumulacji i ludzie poje@@ni stoją w kolejce i obstawiają liczby. To jest hazard. Hazard też jest w radio RMF „wyślij sms a już teraz każdy sms mnożymy x70” więc jak każdemu mnożą to co to za bonus? Może trzeba zacząć od ograniczenia tych konkursów SMS i zdrapek/obstawiania liczb na stacji w sklepie i kiosku?"
"Reklamy Totalizatora powinny być zabronione. To namawianie ludzi do hazardu. Emeryci wydają całe emerytury na zdrapki. W czasie losowania gadają że jeden trafił milion a że reszta przegrała 10 mln tego już nie powiedzą. Zakazać tych praktyk."