Pin-Up – największe kasyno online na Ukrainie to rosyjski kapitał?

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Artykuł ukazał się na łamach portalu Svoboda.ua 18 października 2023

„Tylko zdrajcy lub sabotażyści są w stanie w czasie wojny dać wrogowi pieniądze” – to słowa dziennikarza śledczego Jewhena Plińskiego „Z Rosji! Historia detektywistyczna kasyna online Pin-UP.

Jak zauważa autor, władze ukraińskie czynią znaczne wysiłki na rzecz oczyszczenia przestrzeni gospodarczej z wpływów i obecności Rosjan – chodzi o sankcje i nacjonalizację majątku na rzecz państwa. Jednak niektóre firmy z jakiegoś powodu nie są zauważane przez odpowiednie władze. Tak, już wiosną tego roku decyzją Rady Bezpieczeństwa Narodowego wprowadzono sankcje wobec szeregu operatorów branży hazardowej, w ten czy inny sposób powiązanych z Rosją.

Plinsky zauważa, że ​​​​na tej liście nie znalazł się jeden z liderów branży gier hazardowych na Ukrainie – kasyno online Pin-Up. Autor twierdzi, że stworzyli go Rosjanie. I podkreśla, że wiele pytań w tej historii rodzi się dla organu regulacyjnego ukraińskiego biznesu hazardowego – Komisji ds. Regulacji Hazardu i Loterii (KRAIL).

„Mając bezsporne fakty, że Pin-UP jest kontrolowany przez Rosjan, organ ten w ostatniej chwili odmówił cofnięcia licencji i przez dwa miesiące ukrywał się przed publicznymi komentarzami” – twierdzi autor.

Według jego informacji, biorąc pod uwagę otrzymaną informację o istnieniu pośrednich stosunków kontroli przez mieszkańców Federacji Rosyjskiej nad działalnością niektórych licencjobiorców, KRAIL rozważał kwestię unieważnienia licencji Ukr Game Technologies LLC i Victoria-Soft LLC .

„Pierwsza firma posiada licencję, a druga jest strukturalną częścią Pin-Ur, która jest odpowiedzialna za rozwój oprogramowania i utrzymanie witryny z grami” – mówi Plinsky.

Jednak w rezultacie spółka LLC „Victoria-Soft” została pozbawiona licencji na podstawie niepodważalnych dowodów, a „Ukr Game Technologies” postanowiła jej nie dotykać. Notabene ta ostatnia spółka złożyła pozew przeciwko KRAIL, żądając zakazania rozpatrywania kwestii cofnięcia licencji.

Jak zauważa śledczy, wszystko wyglądało tak, jakby posiedzenie KRAIL miało zostać przerwane: w trakcie posiedzenia komisji nowo mianowany jej członek Jewhen Jaknij nagle zachorował i posiedzenie zostało przełożone o tydzień.

„Jaknij był założycielem i dyrektorem operatora płatności X Pay, dlatego nawet uczestnicy rynku kojarzą jego pojawienie się w komisji z grupami cienia wpływu struktur władzy na rynek gier hazardowych” – mówi Plinsky.

Tymczasem autor twierdzi, że jednym z założycieli i prawdziwych właścicieli kasyna internetowego jest Rosjanin Oleksandr Matyashov o pseudonimie „Riddick”. Występuje jako jeden z beneficjentów cypryjskiej spółki Guruflow Team Limited, która jest offshore fundacją Pin-Up i właścicielem znaku towarowego.

Partnerami biznesowymi Matyashova w momencie uzyskania licencji na Ukrainie byli Iwan Bannikow, Dmytro Punin (oboje Rosjanie) i Ukrainka Maria Iljina, która jest żoną Punina.

Według Plińskiego pod koniec 2019 roku Dmytro Punin zarejestrował na Cyprze spółkę Guruflow Team Limited i wyemitował 1000 akcji tej spółki, które zostały podzielone pomiędzy dwie inne spółki offshore: Pirpos Holding LTD i Monak Limited. Punin i jego żona Ilyina są wymienieni jako właściciele pierwszego, a druga firma należy do Matyashova i Bannikova.

Tym samym każdy otrzymał 250 akcji Guruflow Team Limited, będącego właścicielem osoby prawnej Pin-Up. Znana jest także maltańska firma Pin-up Entertainment LTD, której beneficjentem jest wspomniany Guruflow” – wynika ze śledztwa. Plinsky zauważa też, że w sieci pojawiły się zdjęcia, na których firma ta świętowała w Kijowie w sierpniu 2021 roku piątą rocznicę Pin-Up.

„Dwa tygodnie przed inwazją Rosji na Ukrainę Riddick-Matyashov udzielił wywiadu znanemu kanałowi tematycznemu na YouTube poświęconemu branży IT. „Riddick” szczerze mówi w nim, że Pin-Up to kasyno stworzone przez rosyjskich inwestorów na Mistrzostwa Świata FIFA 2018 i jest bardzo dumny z tempa swojej ekspansji na naszym rynku. Znaczące jest to, że po tym, jak w sierpniu tego roku zaczęło się zamieszanie wokół Pin-Up, wywiad ten został usunięty ze wszystkich stron w Internecie, a sam Riddick wszystkiemu zaprzeczył” – mówi Plinsky.

Dochodzenie wykazało także, że kolejny offshore Pin-Up nazywa się Carletta Limited, a jego właścicielem jest Rosjanin Zudilin Ilya Mykolayovych. Na wielu międzynarodowych stronach ten zagraniczny podmiot jest wymieniony jako operator kasyna online, ale właściciele Pin-Up aktywnie usuwają te informacje ze swoich zasobów. Tymczasem, jak zauważa Pliński, podczas rejestracji podano, że kasyno jest produktem czysto ukraińskim i nie ma w nim przedstawicieli kraju agresora.

Zamiast tego, zdaniem autora, przedstawiciele agresora faktycznie w dalszym ciągu czerpią zyski na Ukrainie, które następnie rozliczają na cypryjskich offshore. Plinsky twierdzi, że głównymi podmiotami prawnymi są „Ukr Game Technologies” LLC, „Victoria-Soft” LLC i „Pin-AP” LLC. Ten ostatni został zarejestrowany we wrześniu 2020 roku, pół roku przed startem Pin-Up na Ukrainie, a jego właścicielką była żona Rosjanina Dmytro Punina, Maryna Ilyina. „Oficjalnie kieruje globalnym holdingiem PIN-UP Global i publicznie reprezentuje markę. W tym roku, wraz z „Riddickiem”, Ilyina została nawet zwycięzcą konkursu SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023” – wynika ze śledztwa.

Firma „Ukr Game Technologies” została zarejestrowana w marcu 2021 roku, a jej właścicielem, poprzez inną spółkę „Ukr Game Consulting Group”, został właśnie wszechwiedzący Jarosław Fomytski. Przed rejestracją Pin-Up nazwisko to pojawiało się w dokumentach jako dyrektor Spółki Finansowej „Finexpers”, której właścicielem jest znany inwestor fintech i bankier Ihor Fisun, będący tym samym partnerem Rosjan na Ukrainie . Postać ta jest właścicielem kilku ciekawszych aktywów, w szczególności udziałów w mało znanym banku „Oxy-Bank”, firmie przetwarzającej „Ukrkart” i systemie płatniczym „Interkassa” – twierdzi autor śledztwa. Według niego to dzięki „Interkasssa” zbiegły się interesy światowego inwestora Pin-Up Dmytro Punina i ukraińskiego inwestora fintech Ihora Fisuna.

„Interkassa” obsługiwała płatności kasyna online Pari-Match i zarobiła na tym mnóstwo pieniędzy, jednak później czołowy klient porzucił te usługi na rzecz własnego systemu 4bill i Paymega. To skłoniło Fisuna do poszukiwania nowych partnerów. Nie wiadomo, na jakich warunkach współpracują, ale w marcu 2021 roku spółka „Ukrgeimtechnolodzhy” została zarejestrowana na ręce dyrektora FC „Finexpress” Jarosława Fomyckiego, który szybko otrzymał licencję od KRAIL i rozpoczął pracę” – mówi Pliński. Współpraca okazała się bardzo udana, gdyż wzrost udziału w rynku kształtował się na poziomie 10-15% miesięcznie.

„W piśmie SBU do KRAIL już w 2021 roku wspominano o powiązaniach „Ukrgeimtechnologii” z Rosjanami. Ale potem komisja zignorowała tę informację, ale sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z rozpoczęciem wojny na pełną skalę. W kwietniu 2022 roku spółka „Pin-AP.RU” LLC zmienia właściciela i nazwę – firma zmienia nazwę na „Fonkor” LLC i staje się własnością Spółki Akcyjnej „Clear Center” Oleksandra Udodova, krewnego Prezesa Rady Ministrów Rosji, Michaiła Miszustina, twierdzi Pliński.

Udodow jest objęty sankcjami Ukrainy i USA, inny właściciel Russian Pin-Up — Oleksij Dymov — znajduje się na listach sankcyjnych Ukrainy.

Autor śledztwa zauważa, że ​​ukraiński oddział kasyna internetowego w dalszym ciągu pracuje spokojnie, jednak w połowie 2022 roku cypryjska spółka Guruflow Team Limited zostanie całkowicie przerejestrowana na Marina Ilyina. Z początkiem 2023 roku Bohdan Shiyan zostaje właścicielem ukraińskiego oddziału Pin-Up, który zmienia nazwę firmy na „Tranita Development”.

„Shyyan to kolejny pseudonim, pod którym zarejestrowanych jest ponad 50 firm, a on sam toczy procesy za niepłacenie mediów i kredytów mieszkaniowych. Jest oczywiste, że Ilyina po prostu próbowała w ten sposób ukryć swój udział w projekcie” – mówi Pliński.

Zauważa też, że w kwietniu 2023 roku Jarosław Fomytski sprzedał „Ukr Game Technologies” Ihorowi Zotko, który od tego momentu stał się publiczną twarzą Pin-Up na Ukrainie.

„Ihor Zotko jest także powiązany z inwestorem fintech Ihorem Fisunem i najprawdopodobniej zmiana właściciela Pin-Up na Ukrainie odbyła się jedynie formalnie, a także wycofanie Rosjan z cypryjskich offshore” – mówi Pliński, uzasadniając swoją opinię faktem, że Igor Zotko stał wówczas na czele systemu „Interkassa” Fisuna, a obecnie połowa środków jego spółki finansowej „Yediny Prostir” jest przechowywana w Oxy Banku, którego współwłaścicielem jest Fisun.

„Jest wiele pytań do krajowego organu regulacyjnego ds. gier hazardowych. Wydawanie osobom prawnym licencji wydawanych na fałszywe osoby bez analizy ich pochodzenia jest bardzo nieprofesjonalne lub bardzo skorumpowane. Biorąc pod uwagę ślepotę na powyższe fakty, bardziej prawdopodobna jest opcja druga. Tak naprawdę czyjaś niewidzialna ręka podzieliła rosyjski biznes na Ukrainie na dwie części. Bezlitośnie karzemy, nacjonalizujemy i zamykamy, bo komuś tak się to opłaca, a drugiego chronimy, strzeżemy i chronimy” – zauważa autor śledztwa.

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla magazynu NV w lipcu 2023 roku Ihor Zotko stwierdził, że brał udział we wszystkich etapach powstawania marki Pin-Up na Ukrainie, a w 2022 roku otrzymał ofertę oficjalnego poprowadzenia projektu z perspektywą całkowitego zakupu. Po rozpoczęciu wojny na pełną skalę firmę zaczęto oskarżać o powiązania z Rosją, dlatego zdaniem Zotki właściciel zdecydował się wycofać inwestycję i teraz Pin-Up Ukraina nie ma nic wspólnego z Rosją.

zdjęcie: własne

Tagi: Interkassa, Pin-Up, rosja, śledztwo, Ukraina