Areszt 93 osób w Chinach za malwersacje finansowe

Chińskie Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Hrabstwa Hengyang aresztowało 93 podejrzanych zaangażowanych w pranie 40 miliardów RMB za pośrednictwem kryptowalut, lokalne media zgłoszone 25 września.

Jak wynika z raportu, grupa przestępcza była zamieszana w ponad 300 przypadków oszustw i działała od 2018 roku.

Władze w hrabstwie rozpoczęły dochodzenie po tym, jak dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego, Liu Xialong, został oszukany na 7,8 miliona juanów. Dogłębne śledztwo wykazało, że grupa przestępcza posiada rozległą sieć operacji windykacyjnych w miejscach takich jak Guangdong, Fujian itp.

Ujawniono, że władze zajęły podejrzanym również 300 milionów RMB i 100 telefonów komórkowych.

Dochodzenie ujawniło, że grupa kierowana przez Hong Moumou zamieniła fundusze uzyskane z hazardu i oszustw na kryptowaluty, zanim wyprała je na dolary amerykańskie.

Władze niszczą operację prania pieniędzy w cyfrowym juanie

Inny lokalny raport ujawnił, że chińskie władze przerwały również operację prania pieniędzy w Fujianie, gdzie przestępcy wykorzystywali cyfrowe juany do prania 200 milionów RMB.

Według raportu, operacją przestępczą kierowali Zhang Moumou i Lai Moumou. Używali krajowej waluty cyfrowej do różnych nielegalnych działań, takich jak finansowanie hazardu, oszustwa itp.

Chiny podnoszą stawkę w kwestii adopcji cyfrowego juana

Chiński rząd pracuje nad zwiększeniem wskaźnika adopcji cyfrowego juana, rozszerzając walutę na cztery kolejne prowincje – Guangdong, Jiangsu, Hebei i Syczuan – jako lokalny środek płatniczy.

Według SCMP, cyfrowy juan jest testowany w ponad 20 miastach i regionach. Czołowy urzędnik chińskiego banku apex, Fan Yifei, zauważył, że liczba użytkowników cyfrowego juana i liczba przetwarzanych przez niego transakcji „stale rośnie”.

Tymczasem, gdy Chiny stale pracują nad ogólnokrajowym uruchomieniem CBDC, inne kraje również próbowały zbadać cyfrową wersję swojej waluty krajowej.

Źródło: kryptowaluty.expert

O Autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.