Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2024
Western Union, międzynarodowy gigant branży transferów pieniężnych, zgodził się na zapłacenie kary 586 milionów dolarów, przyznając się w ten sposób do pogwałcenia amerykańskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.
Chodzi oczywiście o pośrednictwo Western Union w transakcjach finansowych dotyczących hazardu internetowego, co w USA jest zakazane. Jak donosi Financial Times, według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, Western Union obsłużyła w latach 2004 – 2012 setki tysięcy transakcji, co do których zachodzi podejrzenie o związek z międzynarodowymi oszustwami.
Głównym zarzutem stawianym Western Union jest niezbyt skuteczne wdrożenie programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i pomocnictwo w oszustwach przy użyciu przelewów.
„Wielu agentów Western Union było zamieszanych w udział w tych oszukańczych praktykach” – enigmatycznie stwierdził Departament Sprawiedliwości. Czekamy teraz tylko aż polskie banki zaczną płacić podobne kary. A może nie?
"to prawda , normalność w Rumii kończy się w 2025 roku . Politycy to debile , wszędzie . Było legalnie teraz będzie nielegalnie , przy braku opłat do budżetu państwa . Chytry 2x traci , czy to w Polsce czy w Rumunii. Był spokój z szarą strefą to teraz będzie rozwój nie o 30 a o 70 %%%. Małe miejscowości i wioski wszystko na czarno działa ba , salony pracują po 20 sztuk slotów + ruletki ."
"Good shoutlink rel="nofollow ugc">.
""Na granicę ich wysłać a nie ludzie sami muszą robotę za państwo robić. Prawdziwa gangsterka przyjezdnych ze wschodu niech się zajmą."
"Zamiast ten cyrk z bronią i po 10 na lokal wchodzić zajęli by się ochroną granic a nie obywatelskie patrole za nich to robią. również Gruzińska i Ukraińska mafia się panoszy w Polsce i nikt z tym nic nie robi bo policji nie ma. Ale żeby po 10 Celników na jedną staruszkę wchodzić z bronią to są ręce do pracy. Gdzie pomysły na legalizację?"
"Zamiast ten cyrk z bronią i po 10 na lokal wchodzić zajęli by się ochroną granic a nie obywatelskie patrole za nich to robią. również Gruzińska i Ukraińska mafia się panoszy w Polsce i nikt z tym nic nie robi bo policji nie ma. Ale żeby po 10 Celników na jedną staruszkę wchodzić z bronią to są ręce do pracy."