Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024
Maltański Urząd ds. Gier (MGA) wraz z Jednostką ds. analiz wywiadu finansowego (FIAU) przeprowadziły przegląd tematyczny sektora gier na odległość w celu oceny wiedzy operatorów gier hazardowych w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu Finansowania Terroryzmu (CFT).
Przegląd, który obejmował 23 badania zgodności, skupiał się w szczególności na specjalistach ds. zgłaszania prania pieniędzy (MLRO) operatorów gier zdalnych, a także na pracownikach zajmujących się funkcją zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tacy pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego stosowania kontroli w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Najważniejszym celem tego działania było zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, ułatwienie dotarcia do organów regulacyjnych i zapewnienie ukierunkowanej edukacji dla sektora na temat sposobów udoskonalania praktyk w określonych obszarach zainteresowania.
Według MGA rozmówcy wykazali się ogólnie solidnym zrozumieniem kluczowych zasad AML/CFT, w tym celu rozporządzeń w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PMLFTR), ogólnych koncepcji podejścia opartego na ryzyku, obowiązków w zakresie outsourcingu, bieżącego monitorowania, terminy składania podejrzanych raportów oraz obowiązki szkoleniowe związane z AML/CFT.
Obszary wymagające poprawy
W przeglądzie tematycznym zidentyfikowano także obszary wymagające poprawy w zakresie wiedzy na temat środków administracyjnych mających zastosowanie na mocy PMLFTR. Chociaż respondenci byli w stanie szczegółowo opisać ogólne koncepcje podejścia opartego na ryzyku, istniało pole do poprawy, jeśli chodzi o ich świadomość nieodłącznego i szczątkowego ryzyka, na jakie narażają się ich spółki.
MGA zachęca operatorów gier hazardowych do priorytetowego traktowania szkoleń ciągłych, aby zapewnić, że ich podmioty MLRO i odpowiedni pracownicy są na bieżąco informowani o zmieniających się obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odpowiednim ryzyku oraz operacjach, działaniach i kontrolach ich spółek.
Z raportem można się zapoznać tutaj.
"Trochę szukanie dziury w całym biorąc pod uwagę natłok hazardowych reklam dosłownie wszędzie..."
"To chyba konkurencja forebtu opłaca te teksty redakcji e-play... Co to za bzdurna informacja, w czasach, gdy dzieciaki oglądają reklamy sts skierowane tematycznie do dzieci i mlodziezy, dziadki kupują wnuczkom zdrapki "nie hazardowego" lotalizatora, a superbet niemal wyskakuje z lodówki i nie patrzy na wiek konsumenta. Wstyd e-play"
"Jakieś kompy znaleźli i jaka akcja? Oni już naprawdę nie mają kogo łapać i statystyki robią. Takie służby zaangażowane w proceder paru komputerów i opłakanych lokali. Marnują pieniądze podatników"
"Mnie to wkurza te obstawianie państwowego totalizatora: stoję w Żabce a przede mną emeryt podaje jakieś cyfry, kupuje losy, czas zabiera… w saloniku prasowym chce kupić gazetę a to był jakiś tam dzień kumulacji i ludzie poje@@ni stoją w kolejce i obstawiają liczby. To jest hazard. Hazard też jest w radio RMF „wyślij sms a już teraz każdy sms mnożymy x70” więc jak każdemu mnożą to co to za bonus? Może trzeba zacząć od ograniczenia tych konkursów SMS i zdrapek/obstawiania liczb na stacji w sklepie i kiosku?"
"Reklamy Totalizatora powinny być zabronione. To namawianie ludzi do hazardu. Emeryci wydają całe emerytury na zdrapki. W czasie losowania gadają że jeden trafił milion a że reszta przegrała 10 mln tego już nie powiedzą. Zakazać tych praktyk."