Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024
Maltański Urząd ds. Gier (MGA) wraz z Jednostką ds. analiz wywiadu finansowego (FIAU) przeprowadziły przegląd tematyczny sektora gier na odległość w celu oceny wiedzy operatorów gier hazardowych w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu Finansowania Terroryzmu (CFT).
Przegląd, który obejmował 23 badania zgodności, skupiał się w szczególności na specjalistach ds. zgłaszania prania pieniędzy (MLRO) operatorów gier zdalnych, a także na pracownikach zajmujących się funkcją zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tacy pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego stosowania kontroli w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Najważniejszym celem tego działania było zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, ułatwienie dotarcia do organów regulacyjnych i zapewnienie ukierunkowanej edukacji dla sektora na temat sposobów udoskonalania praktyk w określonych obszarach zainteresowania.
Według MGA rozmówcy wykazali się ogólnie solidnym zrozumieniem kluczowych zasad AML/CFT, w tym celu rozporządzeń w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PMLFTR), ogólnych koncepcji podejścia opartego na ryzyku, obowiązków w zakresie outsourcingu, bieżącego monitorowania, terminy składania podejrzanych raportów oraz obowiązki szkoleniowe związane z AML/CFT.
Obszary wymagające poprawy
W przeglądzie tematycznym zidentyfikowano także obszary wymagające poprawy w zakresie wiedzy na temat środków administracyjnych mających zastosowanie na mocy PMLFTR. Chociaż respondenci byli w stanie szczegółowo opisać ogólne koncepcje podejścia opartego na ryzyku, istniało pole do poprawy, jeśli chodzi o ich świadomość nieodłącznego i szczątkowego ryzyka, na jakie narażają się ich spółki.
MGA zachęca operatorów gier hazardowych do priorytetowego traktowania szkoleń ciągłych, aby zapewnić, że ich podmioty MLRO i odpowiedni pracownicy są na bieżąco informowani o zmieniających się obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odpowiednim ryzyku oraz operacjach, działaniach i kontrolach ich spółek.
Z raportem można się zapoznać tutaj.
"Świetny wybór, aby odpowiednio posprzątać i wyprostować najważniejszą spółkę usługową w Polsce. Na przyszłość, dobrym wyborem będzie dobranie osoby, która będzie mogła również wprowadzić innowacje i dostosowanie spółki do potrzeb zmieniającego się rynku i wchodzenia nowych generacji jako grupy odbiorców."
"No dobra ale przyczyną zmian były i są obsady politycznych dyrektorów a nie prezesa !!! Dalej doją kasę beż kompetencji i z etatami w samorządach !!!"
"Już nie mają co robić z CBŚP to podłączają się pod występki 😂😂😂. Żenada !"
"Rynek automatów powinien zostać uwolniony. Legalne kasyna czują się pewnie i golą graczy bezlitośnie i bezkarnie. Gdyby była konkurencja to by im "rurka zmiękła" bo bali by się stracić klienta."
"Rozumiem że chodzi o salon Totalizatora? Nie piszecie że to nielegalny salon."