Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024
Maltański Urząd ds. Gier (MGA) wraz z Jednostką ds. analiz wywiadu finansowego (FIAU) przeprowadziły przegląd tematyczny sektora gier na odległość w celu oceny wiedzy operatorów gier hazardowych w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu Finansowania Terroryzmu (CFT).
Przegląd, który obejmował 23 badania zgodności, skupiał się w szczególności na specjalistach ds. zgłaszania prania pieniędzy (MLRO) operatorów gier zdalnych, a także na pracownikach zajmujących się funkcją zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Tacy pracownicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu skutecznego stosowania kontroli w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Najważniejszym celem tego działania było zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy, ułatwienie dotarcia do organów regulacyjnych i zapewnienie ukierunkowanej edukacji dla sektora na temat sposobów udoskonalania praktyk w określonych obszarach zainteresowania.
Według MGA rozmówcy wykazali się ogólnie solidnym zrozumieniem kluczowych zasad AML/CFT, w tym celu rozporządzeń w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PMLFTR), ogólnych koncepcji podejścia opartego na ryzyku, obowiązków w zakresie outsourcingu, bieżącego monitorowania, terminy składania podejrzanych raportów oraz obowiązki szkoleniowe związane z AML/CFT.
Obszary wymagające poprawy
W przeglądzie tematycznym zidentyfikowano także obszary wymagające poprawy w zakresie wiedzy na temat środków administracyjnych mających zastosowanie na mocy PMLFTR. Chociaż respondenci byli w stanie szczegółowo opisać ogólne koncepcje podejścia opartego na ryzyku, istniało pole do poprawy, jeśli chodzi o ich świadomość nieodłącznego i szczątkowego ryzyka, na jakie narażają się ich spółki.
MGA zachęca operatorów gier hazardowych do priorytetowego traktowania szkoleń ciągłych, aby zapewnić, że ich podmioty MLRO i odpowiedni pracownicy są na bieżąco informowani o zmieniających się obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, odpowiednim ryzyku oraz operacjach, działaniach i kontrolach ich spółek.
Z raportem można się zapoznać tutaj.
"Jestem pełen podziwu i szacunku dla postawy Pana Podolskiego. Czynienie dobra w każdym wymiarze zasługuje dziś na uznanie. Podobała mi się również postawa Panów Błaszczykowskiego i Piszczka, oczywiście z zachowaniem odpowiedniej proporcji."
"jest jeden sprawdzony i pewny system który stosuję już od 10lat, granie singli z kursem max 2.0 płaską stawką, z czystej matematyki i na logikę najbardziej zyskowny i najbezpieczniejszy sposób grania, takich graczy bukmacherzy nienawidzą dlatego dają bonusy i namawiają początkujących graczy do grania akumulatorów które kompletnie się nie opłacają."
"bardzo prawidlowy artykul sam gram na 1-2% zysku dziennego od kapitalu po 11 miesiacach takiej gry zrobilem 36-1 oby tak dalej i zycze kazdemu powodzenia i wytrwalosci po gra to maraton"
"Trochę szukanie dziury w całym biorąc pod uwagę natłok hazardowych reklam dosłownie wszędzie..."
"To chyba konkurencja forebtu opłaca te teksty redakcji e-play... Co to za bzdurna informacja, w czasach, gdy dzieciaki oglądają reklamy sts skierowane tematycznie do dzieci i mlodziezy, dziadki kupują wnuczkom zdrapki "nie hazardowego" lotalizatora, a superbet niemal wyskakuje z lodówki i nie patrzy na wiek konsumenta. Wstyd e-play"