Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2024
W poniedziałek 29 kwietnia władze holenderskie aresztowały 26-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwo, defraudację i pranie brudnych pieniędzy. Śledztwo koncentruje się na zakrojonym na szeroką skalę oszustwie wokół platformy hazardowej ZKasino, na której ofiary z całego świata świecie zainwestowały ponad 30 milionów dolarów w kryptowalutach.
W toku śledztwa przeszukano dom i skonfiskowano cyfrowe nośniki danych. Przejęto różne aktywa o wartości ponad 11,4 mln euro, w tym nieruchomości, luksusowy samochód i różne kryptowaluty. Podejrzany stanął przed sądem, a jego areszt został przedłużony o czternaście dni w celach dochodzeniowych.
Dochodzenie wszczęto 25 kwietnia po doniesieniach na platformie X (wcześniej Twitterze) i informacjach otrzymanych od FIOD (Służba Informacji i Dochodzeń Skarbowych).
ZKasino prezentowało się jako platforma hazardowa i kasyno blockchain. Inwestorom wmawiano, że odzyskają swoje inwestycje w ciągu 30 dni. Tak się nie stało. Kontrakt został skonstruowany w sposób techniczny sugerujący, że zwrot ten nie był zamierzony. Może to wskazywać na sposób działania zwany „pull rug”.
Podczas dochodzenia FIOD ściśle współpracował z pracownikami giełdy kryptowalut Binance, który pomógł zabezpieczyć miliony euro w kryptowalutach.
Nie wyklucza się kolejnych aresztowań.
Co to jest „Rug Pull” ciągnięcie dywanu?
Twórcy projektów kryptowalutowych często pozyskują inwestycje na swoje projekty. W zamian często przekazywana jest pewna ilość tokenów kryptowaluty (tworzonych przez twórców). Można to porównać do kupowania udziałów w spółce. Często sami programiści są również właścicielami (wysoki procent) tokenów.
W przypadku Rug Pull projekt nagle się zatrzymuje i często duża ilość tokenów (akcji) jest sprzedawana (porzucana) przez programistów, co powoduje gwałtowny spadek ceny akcji. Następnie programiści znikają wraz z pieniędzmi, pozostawiając inwestorów z tokenami o bardzo małej wartości lub zerowej wartości.
"jakby grali w lotto wtedy nie bylo by zlego hazardu i mafii tylko ten dobry i cudowny."
"w porę się ktoś tym przekrętem zainteresował !!!!!!!??? Pierwsza sprawa koszty produkcji własnego automatu i oprogramowania , ile psy poszło w błoto ? KOlejna sprawa przetarg na automaty MERCURY , to jakaś masakra ? Pośrednik ile kasy przytulił ? Ja mam lepszą cenę na telefon niż TS poprzez pośrednika . Dramat ile każdy utopili w tym TS !!!!!!!!!!!!!!!!! Czynsze za lokale np. hotel Viena BB , nagroda nobla za lokalizację !!!!!!!!!! etc, etc."
"Automaty Wazdan to największe oszustwo, jakie spotkałem w jedynym legalnym, polskim kasynie internetowym ( tacy sami oszuści ) Cóż.....gracze w BiH nie są jeszcze zorientowani. Można ich doić."
"Faktycznie apka nie działa, chociaż strona www tak. Puściłem właśnie jeden kupon"
"ciekawe, że to wejście cba zbiegło się z problemami dostępności do gier, nie można zagrać, appka nie działa: link"