Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024
W kwietniu ukraińskie służby prowadziły dość intensywne działania w zwalczaniu nielegalnego hazardu. Prawdopodobnie było to pokłosie afery jaka wybuchła w związku z epidemią hazardu wśród ukraińskich żołnierzy. W minionym miesiącu miały miejsce zarówno akcje na nielegalne salony gier jak i aresztowania organizatorów nielegalnego hazardu w internecie. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. szefowie państwowej loterii.
Na początku kwietnia służby poinformowały o wykryciu 9 nielegalnych salonów hazardowych w obwodzie kijowskim na terenie Boryspola, Browarów, Bojartach i Wysznewie.
Usługi świadczone w tych miejscach odbywały się bez odpowiednich licencji. Obiekty na zewnątrz wydawały się niezagospodarowane i pracowały w trybie zamkniętym. Nie było żadnych znaków ani reklam. Wizytę w hali klienci ustalili wcześniej z administratorem. Nielegalne usługi świadczone były przez całą dobę, z naruszeniem godziny policyjnej.
W trakcie przeszukań detektywi BEB usunęli fizyczne dowody nielegalnej działalności: blisko 90 zestawów sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem, czarne księgi rachunkowe itp.
Obecnie ustala się pełny krąg osób zaangażowanych w nielegalną działalność. Dochodzenie przedprocesowe jest w toku.
Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym na podstawie części 1 art. 203-2 Kodeksu karnego Ukrainy (nielegalna działalność polegająca na organizowaniu lub przeprowadzaniu gier hazardowych, loterii) jest kontynuowana.
Zarządzaniem proceduralnym zajmują się prokuratorzy Kijowskiej Prokuratury Okręgowej.
Szefowie państwowej loterii zaangażowani w nielegalny hazard
Detektywi Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy zdemaskowali urzędników znanych firm obsługujących loterie państwowe. Podejrzani, wykorzystując swój oficjalny status, dodatkowo prowadzili gry hazardowe w Internecie bez odpowiednich licencji.
W tym celu zaangażowano kontrolowane spółki, a na ich stronach internetowych legalni operatorzy ukraińskich loterii nielegalnie organizowali i prowadzili w Internecie działalność hazardową i bukmacherską, udając loterie państwowe. Wymienione firmy nie posiadały koncesji na urządzanie gier hazardowych w Internecie i prowadzenie działalności bukmacherskiej.
Do uzupełnienia salda konta gry w nielegalnym kasynie internetowym (zakładanie zakładów bukmacherskich i inna działalność hazardowa) wykorzystano błędne kodowanie i przelewy P2P. Oznacza to, że środki zostały zaksięgowane w formie zmiany miejsca przeznaczenia płatności lub zwykłego przelewu pomiędzy rachunkami osób fizycznych zamiast ustawowego doładowania konta firmowego o kodzie 9406 – „loterie państwowe”.
Detektywi BEB zgłosili podejrzenia dwóch urzędników spółki w sprawie popełnienia przestępstw przewidzianych w części 2 art. 203-2 Kodeksu karnego Ukrainy, mianowicie przy organizowaniu i prowadzeniu gier hazardowych bez odpowiedniego zezwolenia, popełnionych przez grupę osób na podstawie wcześniejszego spisku.
Obecnie rozstrzygana jest kwestia wyboru środka zapobiegawczego wobec podejrzanego.
Zarządzaniem proceduralnym zajmują się prokuratorzy Prokuratury Generalnej Ukrainy, wsparcie operacyjne zapewniają pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Rozbito zorganizowane grupy
22 kwietnia Detektywi Zarządu Terytorialnego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego miasta Kijów poinformowali o podejrzeniach wobec siedmiu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem.
W toku dochodzenia ustalono, że osoby fizyczne założyły kasyno w budynku niemieszkalnym w stołecznej dzielnicy darnickiej. Działały bez szyldów i reklam, a o grafiku zajęć klientów informowano za pośrednictwem komunikatorów.
W trakcie przeszukań funkcjonariusze SB zabezpieczyli specjalny sprzęt do gier, sprzęt komputerowy, dokumenty robocze oraz pieniądze.
Dwóm organizatorom i pięciu współspiskowcom postawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 203-2 części 2 ukraińskiego kodeksu karnego.
Dzień później Policjanci z Wydziału Terytorialnego Służby Wywiadu Bezpieczeństwa miasta Kijów poinformowali o podejrzeniach pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy prowadzili w stolicy nielegalną działalność hazardową.
Ustalono, że małżonkowie oraz trzej współspiskowcy organizowali działalność nielegalnego lokalu hazardowego w kijowskim rejonie dnieprskim. Kasyno zostało założone na terenie budynku niemieszkalnego i działało po wcześniejszym umówieniu się klientów.
Podczas uzasadnionych przeszukań detektywi BEB zabezpieczyli specjalny sprzęt do gier, sprzęt komputerowy, dokumenty robocze i pieniądze.
Do tej pory pięć zaangażowanych osób zostało powiadomionych o podejrzeniu nielegalnego organizowania lub prowadzenia gier hazardowych, popełnionego przez grupę osób na podstawie wcześniejszej zmowy.
Nielegalny hazard także na Zakarpaciu
25 kwietnia poinformowano, że na Zakarpaciu przed sądem stanie 5 osób organizujących nielegalne zakłady hazardowe. Policjanci z Zarządu Terytorialnego Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Obwodu Zakarpackiego zakończyli bowiem postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym w sprawie nielegalnej działalności zakładów hazardowych.
W toku śledztwa zidentyfikowano mężczyznę i czterech okolicznych mieszkańców, którzy organizowali działalność dwóch nielegalnych zakładów hazardowych na terenie miasta Użhorod. Dostęp do gier hazardowych w Internecie był udzielany bez niezbędnych zezwoleń.
Jednocześnie podejrzani zalegalizowali około pół miliona hrywien uzyskanych w sposób przestępczy.
Obecnie do sądu przesłane zostały materiały postępowania przygotowawczego wraz z aktem oskarżenia.
Osobom, które pełniły rolę administratorów, grozi kara grzywny od 680 000 do 850 000 UAH, a organizatorowi nielegalnej działalności – karze do 6 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie przygotowawcze na podstawie części 2 art. 203-2, część 1 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy przeprowadzili detektywi TU BEB w obwodzie zakarpackim. Wsparcie operacyjne – Biuro Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim i Wydział Detektywów Strategicznej Ochrony Gospodarczej TU BEB w Obwodzie Zakarpackim. Kierownictwo procesowe sprawuje Zakarpacka Prokuratura Okręgowa.
źródło/zdjęcia: Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy
"Zostawcie nielegalne w spokoju. Najlepsze maszyny są w tych punktach"
"jakby grali w lotto wtedy nie bylo by zlego hazardu i mafii tylko ten dobry i cudowny."
"w porę się ktoś tym przekrętem zainteresował !!!!!!!??? Pierwsza sprawa koszty produkcji własnego automatu i oprogramowania , ile psy poszło w błoto ? KOlejna sprawa przetarg na automaty MERCURY , to jakaś masakra ? Pośrednik ile kasy przytulił ? Ja mam lepszą cenę na telefon niż TS poprzez pośrednika . Dramat ile każdy utopili w tym TS !!!!!!!!!!!!!!!!! Czynsze za lokale np. hotel Viena BB , nagroda nobla za lokalizację !!!!!!!!!! etc, etc."
"Automaty Wazdan to największe oszustwo, jakie spotkałem w jedynym legalnym, polskim kasynie internetowym ( tacy sami oszuści ) Cóż.....gracze w BiH nie są jeszcze zorientowani. Można ich doić."
"Faktycznie apka nie działa, chociaż strona www tak. Puściłem właśnie jeden kupon"