Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Gospodarczego ujawniła szeroko zakrojony plan nielegalnej legalizacji pieniędzy otrzymywanych przez nielegalny hazard w Kijowie. W rok po rozpoczęciu pełnej inwazji na Federację Rosyjską przestępcy „wyprali” prawie pięć miliardów hrywien. Poinformowano o tym w centrum prasowym SBU.
Z materiałów śledztwa wynika, że w organizację programu zaangażowani są właściciele i najwyższe kierownictwo jednego z banków komercyjnych w Kijowie.
Stróże prawa nie podają nazwy instytucji finansowej. Jedna tajemnica poliszynela jest to iż chodzi o „Ibox Bank”, który został pozbawiony licencji w marcu tego roku.
Śledczy twierdzą, że w celu realizacji schematu sprawcy utworzyli pod swoją kontrolą ponad 20 spółek, które otworzyły rachunki we wskazanym banku. Gracze podziemnych kasyn online wykorzystywali dane tych firm do wpłacania pieniędzy w celu doładowania swoich kont gier. Zapłata za fikcyjne towary i usługi została wskazana w celu zapłaty.
Od każdej transakcji organizatorzy programu otrzymywali swoją działkę, która była wypłacana gotówką za pośrednictwem powiązanych firm, dodaje SBU.
Trzech wysokich rangą urzędników banku, z których jeden jest współwłaścicielem, zostało poinformowanych o podejrzeniu na podstawie części 2 art. 203-2 i część 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy. Sankcja artykułów przewiduje do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Obecnie rozstrzygana jest kwestia wyboru środka zapobiegawczego. Trwa śledztwo mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności przestępstwa.
Co wiadomo o „Ibox Banku”?
7 marca Narodowy Bank Ukrainy ogłosił cofnięcie licencji bankowej spółce akcyjnej Ibox Bank i jej likwidację. Decyzja została podjęta z powodu systematycznych naruszeń wymogów prawa w zakresie AML/CFT. Narodowy Bank poinformował, że „Ibox Bank” niewłaściwie wykonywał swoje obowiązki.
Już następnego dnia, 8 marca, funkcjonariusze organów ścigania przeszukali biura i oddziały Ibox Banku. SBU ogłosiła, że zdemaskowała urzędników bankowych za pranie pieniędzy z podziemnych kasyn online.
Ibox Bank twierdził, że działa na rynku finansowym od 1993 roku, w 2013 roku został uznany za najbardziej stabilny bank, a w 2020 roku został uznany za największy bank transakcyjny na Ukrainie.
W związku z likwidacją „Ibox Bank” chwilowo zniknęła możliwość doładowania kart bankowych poprzez terminale płatnicze IBOX. Ale po kilku dniach terminale wznowiły pracę, po uzgodnieniu współpracy z innym bankiem.
"w porę się ktoś tym przekrętem zainteresował !!!!!!!??? Pierwsza sprawa koszty produkcji własnego automatu i oprogramowania , ile psy poszło w błoto ? KOlejna sprawa przetarg na automaty MERCURY , to jakaś masakra ? Pośrednik ile kasy przytulił ? Ja mam lepszą cenę na telefon niż TS poprzez pośrednika . Dramat ile każdy utopili w tym TS !!!!!!!!!!!!!!!!! Czynsze za lokale np. hotel Viena BB , nagroda nobla za lokalizację !!!!!!!!!! etc, etc."
"Automaty Wazdan to największe oszustwo, jakie spotkałem w jedynym legalnym, polskim kasynie internetowym ( tacy sami oszuści ) Cóż.....gracze w BiH nie są jeszcze zorientowani. Można ich doić."
"Faktycznie apka nie działa, chociaż strona www tak. Puściłem właśnie jeden kupon"
"ciekawe, że to wejście cba zbiegło się z problemami dostępności do gier, nie można zagrać, appka nie działa: link"
"nareszcie !!!"